Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Societa' "NOSIO S.p.A."
per il giorno 19 novembre 2021, alle ore  18:00,  presso  Mezzocorona
(TN), Via  del  Teroldego  1/E  -  Cantina  Rotari  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio al 31  luglio  2021  e  dei  documenti
relativi, relazione sulla gestione del Consiglio di  Amministrazione,
relazione del Collegio  Sindacale  e  della  societa'  di  revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione,  nomina  del
Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi. 
  L'Assemblea non  potra'  svolgersi  con  la  tradizionale  presenza
fisica dei Soci, bensi' mediante voto per corrispondenza. 
  EMERGENZA COVID-19 - MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO  DELL'ASSEMBLEA  AI
SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. 
  In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  in  corso   connessa
all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto  delle  previsioni  normative
emanate per il contenimento del contagio, la Societa'  ha  deciso  di
avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106, comma 2, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), che prevede la
possibilita' del voto per corrispondenza. 
  Per garantire gli Azionisti circa la regolarita'  dello  scrutinio,
la Societa' ha deciso di  avvalersi  come  segretario  verbalizzatore
dell'Assemblea Ordinaria dell'Avv. Eliana Morandi, Notaio in Trento. 
  Gli  Azionisti  non  potranno  partecipare  all'Assemblea  ne'   in
presenza, ne' con mezzi elettronici, in quanto  l'Assemblea,  per  le
motivazioni espresse, si terra' a porte chiuse. 
  Le informazioni relative: 
  • alla legittimazione all'esercizio del diritto di voto; 
  • alle facolta' degli Azionisti; 
  • alla nomina dei componenti degli organi collegiali; 
  verranno inviate ai Soci nei tempi utili per l'esercizio dei propri
diritti e sono riportate  nell'apposita  sezione  del  sito  internet
della Societa' (www.nosio.it). 
  Salvo il termine sotto indicato per l'invio del  proprio  voto  per
corrispondenza,  per  l'esercizio  dei   diritti   sociali   relativi
all'Assemblea e, in  particolare,  per  domande  riguardati  i  punti
all'ordine del giorno in  conformita'  alla  disciplina  applicabile,
fatti salvi  diversi  termini  indicati  nel  presente  avviso,  sono
stabiliti i seguenti termini: 
  • per la presentazione delle  domande  da  parte  degli  Azionisti,
entro l'8 novembre 2021; 
  • il riscontro sara' fornito entro il 14 novembre 2021. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  degli  Azionisti  per  la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa  vigente,  presso
la sede sociale. 
  Si evidenzia che il Bilancio Consolidato al 31  luglio  2021  viene
redatto dalla Societa' controllante Mezzacorona Sca, con sede in  Via
del Teroldego 1/E, 38016 Mezzocorona (TN). 
  LA SCHEDA SU CUI  E'  ESPRESSO  IL  VOTO  PER  CORRISPONDENZA  DEVE
PERVENIRE ENTRO IL SECONDO GIORNO PRECEDENTE L'ASSEMBLEA (17 NOVEMBRE
2021). 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Luca Rigotti 

 
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