Convocazione di assemblea
L'Assemblea di Salini Costruttori S.p.A. ("Salini Costruttori" o
"Societa'") e' convocata per il giorno sabato 27 novembre 2021 ore 10
(prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno domenica 28
novembre 2021 ore 10 (seconda convocazione), con le modalita' di cui
al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Modifica degli artt. 8 e 19 dello statuto sociale per,
rispettivamente, (i) attribuire al Consiglio di Amministrazione la
facolta' di emettere obbligazioni, anche convertibili e anche in
azioni di societa' terze, e (ii) consentire l'elezione del Consiglio
di Amministrazione per un numero variabile di esercizi;
2. Emissione di un prestito obbligazionario; delibere inerenti e
conseguenti.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Emergenza Covid 19 - Modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (conv. Legge 24
aprile 2020, n. 27)
In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza
della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 e successive modificazioni (come convertito con Legge 24
aprile 2020, n. 27,"Decreto"), l'intervento in Assemblea si
svolgera', senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente
tramite il rappresentante designato dalla Societa' ai sensi
dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF),
individuato nel Notaio Paola Casali (il "Notaio"), con studio in
Milano ("Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106
del Decreto e di seguito meglio specificato, al Rappresentante
Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai
sensi dell'articolo 135-novies TUF.
Si precisa che Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e
lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori
mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne
garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni
statutarie e normative vigenti ed applicabili, senza che sia
necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo
luogo.
In considerazione delle modalita' di tenuta dell'Assemblea, la
stessa si considerera' convenzionalmente convocata e tenuta presso la
sede legale della Societa'.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Possono intervenire in assemblea, esclusivamente tramite
Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa' in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli.
Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono
pervenire alla Societa' entro la fine del quinto giorno precedente la
data di prima convocazione; resta ferma la legittimazione
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione dell'intermediario di rettifica
della precedente.
Le comunicazioni degli intermediari alla Societa' sono effettuate
in conformita' alla normativa vigente.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Partecipazione per delega.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare mediante delega scritta.
Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte
a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente
all'epidemia di COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106,
comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto
al voto si svolgera', senza accesso ai locali assembleari,
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.
La delega puo' essere conferita, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative
istruzioni per la compilazione e trasmissione, da richiedere inviando
una mail all'indirizzo della Societa'
salinicostruttorispa@legalmail.it. La delega con le istruzioni di
voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di
identita' del delegante avente validita' corrente o, qualora il
delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro
tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente
a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al
Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro giovedi' 25
novembre 2021),con le seguenti modalita' alternative(i) trasmissione
di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta
elettronica certificata paola.casali@postacertificata.notariato.it
(oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori 2021") dalla propria
casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla
propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega
con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma
elettronica qualificata o digitale); (ii) al seguente indirizzo:
Notaio Paola Casali, Corso Italia n. 8, 20122 Milano, anticipandone
copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica
ordinaria alla casella paola.casali@postacertificata.notariato.it
(oggetto "Delega Assemblea Salini Costruttori 2021").
Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate.
A norma del succitato Decreto e della disciplina applicabile, al
Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o
sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, TUF.
Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalita' di
intervento prevista dall'art. 135-undecies, TUF, potranno, in
alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega
o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega,
da richiedere alla Societa' al sopra indicato indirizzo
salinicostruttorispa@legalmail.it. Per il conferimento delle
deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalita' riportate nel
modulo di delega.
La delega puo' essere anticipata, al predetto Rappresentante
Designato, unitamente alla copia di un documento di identita' del
delegante avente validita' corrente o, qualora il delegante sia una
persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di
altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione
idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del
giorno precedente la data dell'Assemblea e comunque prima
dell'apertura dei lavori assembleari, tramite posta certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it, indicando nell'oggetto
"Delega Assemblea Salini Costruttori 2021".
L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata
della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, soddisfa il requisito della forma
scritta.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto
possono sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione)
nonche' per richiedere il modulo di delega, e' possibile contattare
il Notaio via e-mail all'indirizzo pcasali@notaiocasali.ito al
seguente numero telefonico (+39) 028883651 (nei giorni d'ufficio
aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
Documentazione informativa.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea e' disponibile presso la sede sociale. La
medesima potra' essere altresi' richiesta via mail all'indirizzo di
posta elettronica certificata della Societa',
salinicostruttorispa@legalmail.it.
Ulteriori informazioni
Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione
dell'emergenza del Covid 19, la Societa' raccomanda l'utilizzo delle
forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.
per Il Consiglio di Amministrazione - L'amministratore delegato
Salini Pietro
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