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Convocazione di assemblea straordinaria E' convocata Assemblea Straordinaria presso la sede amministrativa in Meldola (FC) Via Roma n. 188 int. 9, il giorno 6 dicembre 2021 alle ore 11,00; per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Proposta di modifica dell'art.5.1 con previsione di non emissione da parte della societa' dei titoli rappresentativi delle partecipazioni azionari; 2. In caso di approvazione della modifica dell'art.5.1, adeguamento conseguente dell'art.6 e delle eventuali altre norme statutarie che prevedono i titoli; 3. Proposta di integrazione dell'art.2.3 dello Statuto; 4. Proposta di precisazione letterale dell'art.5.4; 5. Proposta di integrazione e/o modifica dell'art. 6 dello Statuto, commi 6.3 (disciplina delle modalita' di comunicazione e del trasferimento in blocco), 6.7 (esercizio della prelazione), 6.15 (precisazione letterale) 6.25 (ampliamento casi esonero dalla soggezione alla prelazione e al gradimento), 6.27 (precisazione letterale); 6. Proposta di modifica dell'art.11.8 (assemblee telematiche); 7. Proposta di soppressione della possibilita' di configurazione monocratica dell'organo amministrativo, e quindi dell'ufficio di Amministratore Unico e delle relative funzioni e poteri; proposta quindi di modifica dell'art.16.1 dello Statuto, e conseguente modifica degli articoli che prevedono la figura dell'Amministratore Unico, fra cui in particolare degli artt.13.1, 17.7, 22.1, 22.7, 23 e 24 dello Statuto; rinumerazione dei commi all'interno degli articoli modificati e delibere inerenti e conseguenti; 8. Proposta di integrazione dell'art.13.4 (termini di consegna del verbale); 9. Proposta di soppressione della figura del Presidente Onorario e quindi proposta di soppressione dell'art.16.7 dello Statuto; 10. Proposta di revisione dell'art.17 dello Statuto; 11. Proposta di modifica dell'art.20 dello Statuto sulle modalita' di convocazione del Consiglio di Amministrazione; 12. Proposta di modifica dell'art.21.2 dello Statuto (casting vote del Presidente) ; 13. Proposta di modifica dell'art.21.3 dello Statuto (riunioni telematiche); 14. Proposta di integrazione dell'art.28.1 dello Statuto con la previsione di causa di recesso volontaria inerente alla reintroduzione della possibilita' di nomina dell'Amministratore Unico. Si rammenta che il diritto di intervenire all'Assemblea, nonche' la facolta' del socio di farsi rappresentare nella stessa assemblea e' regolato dagli articoli 10, 12 e 13 dello Statuto Sociale. Comunica che dal giorno 30/11/21 e' possibile visionare il testo delle modifiche presso la sede amministrativa di Meldola Via Roma n. 188 int. 9 (orario ufficio). Milano, 18 novembre 2021 CE.R.I.T. Central Road of Investment Trusts S.p.A. - Il presidente del C.d.A. dott. Carlo Costa TX21AAA12110