Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'assemblea in sede straordinaria degli  Azionisti  della  societa'
Maccorp Italiana S.p.A. e' convocata per il giorno 13 dicembre  2021,
alle ore 7:30, in prima convocazione e  per  il  giorno  14  dicembre
2021, alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso lo  studio  del
notaio Angelo Busani in Via S.  Maria  Fulcorina  n.  2  Milano,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Aumento di capitale sociale a pagamento,  in  via  inscindibile,
riservato in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi  2
e 3 del Codice Civile, mediante emissione  di  massime  n.  9.090.908
Azioni Ordinarie senza valore nominale ad un prezzo di euro 0,55  per
Azione, e cosi' per un importo complessivo massimo di  nominali  Euro
4.999.999,40.  Conseguenti  modifiche  dell'art.  5   dello   Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Emissione di strumenti partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del
Codice Civile convertibili in Azioni Ordinarie per un importo fino ad
un valore  massimo  di  Euro  11.909.788,00  e  relativo  aumento  di
capitale al servizio della  conversione  riservata  in  opzione  agli
Azionisti. Adozione delle conseguenti  modifiche  dell'art.  5  dello
Statuto  Sociale  e  approvazione  del  regolamento  degli  strumenti
finanziari partecipativi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Si informano i Signori Azionisti che: 
  Visto l'articolo 9.4 dello statuto sociale nonche' l'art. 106  D.L.
17/03/2020 n°  18  (in  tema  di  prevenzione  della  diffusione  del
contagio da Covid-19), l'adunanza potra' avvenire anche in  modalita'
di  videoconferenza  e  in  quest'ultimo   caso   sara'   validamente
costituita anche se  il  Presidente  ed  il  Segretario  non  saranno
presenti fisicamente nello stesso luogo a condizione che i  mezzi  di
telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti. 
  La Societa' fornira'  ai  soggetti  legittimati  all'intervento  in
Assemblea e all'esercizio del diritto di  voto  opportune  istruzioni
per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento - l'accesso ai
lavori assembleari previa identificazione  dei  partecipanti.  A  tal
fine,  i  soggetti  legittimati   all'intervento   in   Assemblea   e
all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una  richiesta
all'indirizzo di  posta  elettronica  segreteriasocietaria@maccorp.it
allegando almeno un documento di identita'. 
  La documentazione afferente e' resa disponibile in copia presso  la
sede legale della Societa'. 

Maccorp Italiana S.p.A. - p. l'Organo Amministrativo - Il presidente 
                           Luciano Fausti 

 
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