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Convocazione di assemblea straordinaria I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria che si terra' in Torino, via E. Perrone n. 3, in prima convocazione il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 9,00 ed in caso di diserzione in seconda convocazione in Torino, via Perrone n. 3, il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 16,00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione modifica Statutaria all'art. 45. Tenuto conto dell'attuale situazione emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie «a porte chiuse», la cooperativa «G. Di Vittorio» ha deciso di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106, comma sesto, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «cura Italia») in seguito modificato dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021, prevedendo che l'intervento in assemblea dei soci aventi diritto al voto avvenga esclusivamente tramite il «Rappresentante designato» dalla societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («Testo Unico della Finanza») senza partecipazione fisica dei soci. Ferma restando la modalita' di intervento per i soci aventi diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Notaio, Sindaci effettivi) potranno intervenire medianti mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscono l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. I soci aventi diritto di voto possono intervenire in assemblea straordinaria esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto all'avvocato Giovanni Battista Bramard, nato a Cuneo il 1° maggio 1974, C.F.: BRMGNN74E01D205V, con studio in Torino, corso V. Emanuele II n. 92 «Rappresentante designato» nominato dal consiglio di amministrazione della cooperativa «G. Di Vittorio» del 19 novembre 2021 ai sensi dell'art. 106, comma sesto, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. La delega al «Rappresentante designato» deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, e deve essere conferita tramite lo specifico modulo allegato al presente avviso entro il 18 dicembre 2021. Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire entro il suddetto termine al Rappresentante designato unitamente a copia di un documento di identita' avente validita' legale con le seguenti modalita' alternative: a) Mediante consegna a mano presso lo studio in Torino, corso V. Emanuele II n. 92 cap 10121, nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,30; b) Mediante corriere o lettera raccomandata a/r presso lo Studio legale associato avv.ti Alessandro Sciolla e Sergio Viale all'indirizzo: corso V. Emanuele II n. 92 - 10121 Torino; c) Mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: giovannibattistabramard@pec.ordineavvocatitorino.it d) Mediante consegna a mano, in busta chiusa, presso la sede della cooperativa (che provvedera' alla consegna della busta chiusa al Rappresentante designato). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno antecedente al giorno di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. I documenti relativi all'ordine del giorno saranno pubblicati sul sito www.coopdivittorio.it e resi disponibili presso la sede sociale nei termini di legge. Al fine di consentire il piu' ampio diritto di informazione, tenuto conto delle particolari modalita' di svolgimento dell'assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i soci aventi diritto di voto possono formulare domande relative ai punti all'ordine del giorno prima dell'assemblea inviando, entro il 17 dicembre 2021, una comunicazione mail con i dati anagrafici necessari per l'identificazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) al seguente indirizzo di posta elettronica: divittorio@coopdivittorio.it Il consiglio di amministrazione provvedera' a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 20 dicembre 2021, prendendo in esame le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno e in cui sia possibile l'identificazione del socio richiedente. Allegato: modulo di delega. Il presidente del consiglio di amministrazione Massimo Rizzo TV21AAA12481