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Convocazione di assemblea ordinaria I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso gli uffici amministrativi della societa' controllante CIMA UOMO s.r.l. in Bolzano, Via Duerer n.14 in prima convocazione per il giorno 27 dicembre 2021 alle ore 19,00 e in seconda convocazione martedi' 28 dicembre 2021 alle ore 17.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione della relazione informativa del C.d.A. sull'esercizio chiuso al 30.06.2021; 2. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2021; approvazione della sospensione degli effetti connessi al conseguimento della perdita al 30.06.2021 ai sensi dell'articolo 6 del DL 08/04/2020 n. 23 convertito nella legge 5 giugno 2020; 3. Lettura della relazione dei Sindaci, anche in relazione alla loro funzione di Revisori Legali; 4. Determinazione dei compensi da riconoscere agli amministratori per l'esercizio 2021/2022 e dei sindaci/revisori; 5. Varie ed eventuali. Ai sensi dell'art. 24.1 del nuovo Statuto Sociale, possono intervenire all'assemblea gli Azionisti, che dimostrino di possedere azioni della Societa', sia con l'esibizione dei certificati azionari che del biglietto di ammissione rilasciato dal proprio Istituto di Credito od Ente depositario. Il consiglio di amministrazione informa gli azionisti che stante l'attuale situazione di stato di emergenza epidemiologica, l'assemblea sara' convocata nelle modalita' consentite dall'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i., e cosi' come raccomandato dall'art. 1 n. 5 del DPCM 18 ottobre 2020 (quindi in modalita' a distanza mediante collegamento in audio - videoconferenza). Di conseguenza la direzione della societa' comunichera' per tempo agli azionisti e componenti gli organi sociali, che ne faranno richiesta, le modalita' di partecipazione a distanza all'assemblea tramite lo strumento telematico. In Moena (TN) e Falcade (BL),06 dicembre 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Mauro Vendruscolo TX21AAA12804