Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca del
Catanzarese Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa e' indetta in
prima convocazione per il giorno 29 Dicembre 2021 alle ore 20:00, nei
locali della Sede Legale, sita in Marcellinara (CZ), via San
Francesco di Paola snc e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 30 Dicembre 2021, alle ore 16:00, stesso luogo, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
IN SEDUTA STRAORDINARIA
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del
Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese (di
seguito anche solo "BCC del Vibonese"), BCC del Crotonese - Credito
Cooperativo (di seguito anche solo "BCC del Crotonese"), Banca di
Credito Cooperativo di Cittanova (di seguito anche solo "BCC di
Cittanova"), nella "Banca del Catanzarese Credito Cooperativo" (di
seguito anche solo "BCC del Catanzarese" o "Banca incorporante") , ai
sensi dell'articolo 2502 del codice civile, sulla base delle
rispettive situazioni patrimoniali al 30/09/2021 e della relazione
illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice
civile, e conseguente modifica dello Statuto Sociale di quest'ultima;
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52
dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine
alla designazione dei componenti il consiglio di amministrazione e il
collegio sindacale della Banca risultante dalla fusione sulla base
dei candidati proposti da ciascuna delle banche partecipanti, che
l'assemblea delle Banche incorporande avra' preventivamente scelto e
designato, con decorrenza della nomina dalla data di efficacia della
fusione e sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.
3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.
1.9.1993, n.385.
4) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
5) Adeguamento della delega al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facolta' di aumentare il
capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui
all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data
della deliberazione in una o piu' volte, per un importo massimo pari
ad euro 113.821.429,00.
IN SEDUTA ORDINARIA
7) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato Esecutivo (ivi compresi quelli
riservati al Presidente e al Vice Presidente del Comitato stesso),
del Collegio Sindacale, dell'amministratore indipendente e
dell'amministratore con delega ai controlli e delle modalita' di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
8) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti
apicali;
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
pubblica - di avvalersi della facolta', stabilita dal Decreto Legge
n. 105 del 23.07.2021, art. 6 che proroga al 31.12.2021 le previsioni
di cui all'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.
finanza o TUF).
I Soci cooperatori possono esercitare il diritto di partecipazione
e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli
componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' i soggetti, legittimati ai sensi di
legge e di statuto o, eventualmente, individuati con delibera del
Consiglio di Amministrazione, hanno la possibilita' di partecipare e
intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione,
con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi
prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI COOPERATORI AD ESERCITARE I DIRITTI
ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci cooperatori che risultino
iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello
fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancadelcatanzarese.it,
Area Riservata, sezione "Assemblea dei Soci", sottosezione
"Documentazione Assemblea di Fusione"), ove ciascun Socio, accedendo,
previa registrazione mediante le proprie credenziali personali, li
puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, telefonando al n. 0961/996719,
ovvero alla propria Filiale di competenza.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
entro il 20/12/2021; la risposta sara' fornita entro il 24/12/2021.
Le domande, corredate da copia di un valido documento di identita'
del socio, vanno avanzate agli indirizzi e-mail:
segreteria@catanzarese.bcc.it o PEC
07091.bancadelcatanzarese@actaliscertymail.it; consegnate presso la
Sede o le Filiali della Banca o spedite all'indirizzo del
Rappresentante Designato, specificando sulla busta "Domande motivate
per l'Assemblea del 29/12/2021". Se di interesse generale, le
risposte saranno pubblicate sul sito internet della Banca
(www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea dei
Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea di Fusione").
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, Notaio Dott. Giuseppe Izzo,
mediante delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il Notaio Dott. Giuseppe Izzo ha comunicato che, in caso di suo
impedimento, potra' essere sostituito dall'Avv. Giuseppe Ciuoffo.
Presso la Sede e le Filiali della Banca e sul sito internet
www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea dei
Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea di Fusione", potranno
essere reperiti l'avviso di convocazione; il modulo di delega,
comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di
voto; le indicazioni sulle modalita' di conferimento o revoca delle
stesse nonche' alcune brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti
posti all'ordine del giorno.
TRASMISSIONE DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
La delega al Rappresentante Designato va conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo, completata dalle istruzioni di
voto e, in alternativa, o:
- accompagnata da fotocopia di un documento di identita' valido del
Socio delegante,
oppure
- autenticata da persona autorizzata.
Il tutto potra' essere fatto pervenire nei tempi sotto specificati
e attraverso una delle seguenti modalita':
- per il tramite di una delle Filiali della Banca, in busta chiusa,
entro le ore 17:00 del 27/12/2021. Sulla busta va apposta la dicitura
"Delega Assemblea del 29/12/2021 Banca del Catanzarese" che dovra'
essere ivi consegnata
- a mezzo posta spedita al Rappresentante Designato, Notaio Dott.
Giuseppe Izzo, presso lo studio sito in Cetraro (CS) alla Via F.
Pirrino n. 37, e pervenuta entro le ore 23:59 del 24 /12/2021.
- a mezzo Posta Elettronica Ordinaria, all'indirizzo
gizzo@notariato.it, o a mezzo Posta Elettronica Certificata,
all'indirizzo giuseppe.izzo@postacertificata.notariato.it entro le
ore 23:59 del 24/12/2021. In questi casi i moduli di delega e le
istruzioni di voto devono essere muniti di firma elettronica
qualificata o di firma digitale oppure essere sottoscritti nella
forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF). In questo ultimo caso la delega di voto
dovra' essere accompagnata dalla copia del documento di identita' di
colui che sottoscrive la delega di voto.
Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 9:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato
e' possibile contattare, oltre che lo stesso al numero 0982/971167 o
via mail all'indirizzo: gizzo@notariato.it, anche la Banca al numero
0961/996719 o via mail all'indirizzo: segreteria@catanzarese.bcc.it.
AUTENTICA DELLA FIRMA E RISERVATEZZA DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
Per l'autenticazione delle firme di delega il Consiglio di
Amministrazione ha incaricato, con delibera del 6/12/2021, ai sensi
dell'art. 25 dello Statuto sociale, il Presidente ed il Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale,
il sostituto del Direttore Generale, i Responsabili degli uffici di
sede ed i Preposti di Filiale, nei giorni e negli orari di apertura
degli sportelli.
Le istruzioni di voto, che accompagnano il modulo di delega su
foglio a parte, vanno comunicate esclusivamente al Rappresentante
Designato. Per lo svolgimento delle attivita' di cui e' incaricato,
il Rappresentante Designato trattera' i dati come da informativa
allegata alla delega di voto.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Entro il giorno 10/01/2022 sara' pubblicato sul sito internet della
Banca www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea
dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea di Fusione" un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte
dall'Assemblea.
Marcellinara, 6 dicembre 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Ermanno Alfonsi
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