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Convocazione di assemblea L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca del Catanzarese Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa e' indetta in prima convocazione per il giorno 29 Dicembre 2021 alle ore 20:00, nei locali della Sede Legale, sita in Marcellinara (CZ), via San Francesco di Paola snc e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 Dicembre 2021, alle ore 16:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: IN SEDUTA STRAORDINARIA 1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese (di seguito anche solo "BCC del Vibonese"), BCC del Crotonese - Credito Cooperativo (di seguito anche solo "BCC del Crotonese"), Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (di seguito anche solo "BCC di Cittanova"), nella "Banca del Catanzarese Credito Cooperativo" (di seguito anche solo "BCC del Catanzarese" o "Banca incorporante") , ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30/09/2021 e della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, e conseguente modifica dello Statuto Sociale di quest'ultima; 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52 dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine alla designazione dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Banca risultante dalla fusione sulla base dei candidati proposti da ciascuna delle banche partecipanti, che l'assemblea delle Banche incorporande avra' preventivamente scelto e designato, con decorrenza della nomina dalla data di efficacia della fusione e sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024. 3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n.385. 4) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione. 5) Adeguamento della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o piu' volte, per un importo massimo pari ad euro 113.821.429,00. IN SEDUTA ORDINARIA 7) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo (ivi compresi quelli riservati al Presidente e al Vice Presidente del Comitato stesso), del Collegio Sindacale, dell'amministratore indipendente e dell'amministratore con delega ai controlli e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 8) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti apicali; MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute pubblica - di avvalersi della facolta', stabilita dal Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021, art. 6 che proroga al 31.12.2021 le previsioni di cui all'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). I Soci cooperatori possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' i soggetti, legittimati ai sensi di legge e di statuto o, eventualmente, individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione, hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI COOPERATORI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci cooperatori che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea di Fusione"), ove ciascun Socio, accedendo, previa registrazione mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale, telefonando al n. 0961/996719, ovvero alla propria Filiale di competenza. PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 20/12/2021; la risposta sara' fornita entro il 24/12/2021. Le domande, corredate da copia di un valido documento di identita' del socio, vanno avanzate agli indirizzi e-mail: segreteria@catanzarese.bcc.it o PEC 07091.bancadelcatanzarese@actaliscertymail.it; consegnate presso la Sede o le Filiali della Banca o spedite all'indirizzo del Rappresentante Designato, specificando sulla busta "Domande motivate per l'Assemblea del 29/12/2021". Se di interesse generale, le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Banca (www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea di Fusione"). RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, Notaio Dott. Giuseppe Izzo, mediante delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il Notaio Dott. Giuseppe Izzo ha comunicato che, in caso di suo impedimento, potra' essere sostituito dall'Avv. Giuseppe Ciuoffo. Presso la Sede e le Filiali della Banca e sul sito internet www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea di Fusione", potranno essere reperiti l'avviso di convocazione; il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto; le indicazioni sulle modalita' di conferimento o revoca delle stesse nonche' alcune brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti posti all'ordine del giorno. TRASMISSIONE DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO La delega al Rappresentante Designato va conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo, completata dalle istruzioni di voto e, in alternativa, o: - accompagnata da fotocopia di un documento di identita' valido del Socio delegante, oppure - autenticata da persona autorizzata. Il tutto potra' essere fatto pervenire nei tempi sotto specificati e attraverso una delle seguenti modalita': - per il tramite di una delle Filiali della Banca, in busta chiusa, entro le ore 17:00 del 27/12/2021. Sulla busta va apposta la dicitura "Delega Assemblea del 29/12/2021 Banca del Catanzarese" che dovra' essere ivi consegnata - a mezzo posta spedita al Rappresentante Designato, Notaio Dott. Giuseppe Izzo, presso lo studio sito in Cetraro (CS) alla Via F. Pirrino n. 37, e pervenuta entro le ore 23:59 del 24 /12/2021. - a mezzo Posta Elettronica Ordinaria, all'indirizzo gizzo@notariato.it, o a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo giuseppe.izzo@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 del 24/12/2021. In questi casi i moduli di delega e le istruzioni di voto devono essere muniti di firma elettronica qualificata o di firma digitale oppure essere sottoscritti nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF). In questo ultimo caso la delega di voto dovra' essere accompagnata dalla copia del documento di identita' di colui che sottoscrive la delega di voto. Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 9:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato e' possibile contattare, oltre che lo stesso al numero 0982/971167 o via mail all'indirizzo: gizzo@notariato.it, anche la Banca al numero 0961/996719 o via mail all'indirizzo: segreteria@catanzarese.bcc.it. AUTENTICA DELLA FIRMA E RISERVATEZZA DELLE ISTRUZIONI DI VOTO Per l'autenticazione delle firme di delega il Consiglio di Amministrazione ha incaricato, con delibera del 6/12/2021, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il sostituto del Direttore Generale, i Responsabili degli uffici di sede ed i Preposti di Filiale, nei giorni e negli orari di apertura degli sportelli. Le istruzioni di voto, che accompagnano il modulo di delega su foglio a parte, vanno comunicate esclusivamente al Rappresentante Designato. Per lo svolgimento delle attivita' di cui e' incaricato, il Rappresentante Designato trattera' i dati come da informativa allegata alla delega di voto. INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE Entro il giorno 10/01/2022 sara' pubblicato sul sito internet della Banca www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea di Fusione" un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte dall'Assemblea. Marcellinara, 6 dicembre 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Ermanno Alfonsi TX21AAA12810