Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria delle Socie e dei Soci de La
BCC del Crotonese - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, e'
indetta in prima convocazione il 29 dicembre 2021, alle ore 10:00,
nei locali del Centro Direzionale, sito a Crotone in via Unione
Europea, 15, e - occorrendo - in seconda convocazione ore 10:00 del
30 dicembre 2021, presso il suddetto Centro Direzionale, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
IN SEDUTA STRAORDINARIA
1)Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del
Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese (di
seguito anche solo "BCC del Vibonese"), La BCC del Crotonese -
Credito Cooperativo (di seguito anche solo "BCC del Crotonese"),
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (di seguito anche solo "BCC
di Cittanova"), nella "Banca del Catanzarese Credito Cooperativo" (di
seguito anche solo "BCC del Catanzarese" o "Banca incorporante") , ai
sensi dell'articolo 2502 del codice civile, sulla base delle
rispettive situazioni patrimoniali al 30/09/2021 e della relazione
illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice
civile, e conseguente modifica dello Statuto Sociale di quest'ultima.
2)Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52
dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine
alla designazione dei nominativi che saranno proposti alla Banca
incorporante ai fini della nomina, da parte di quest'ultima, ovvero:
tre componenti il Consiglio di Amministrazione e un componente
effettivo del Collegio Sindacale. Detti esponenti andranno a comporre
i due predetti organi sociali della Banca derivante dalla fusione con
effetto dalla data di efficacia civilistica di quest'ultima fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.
3)Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
IN SEDUTA ORDINARIA
1)Polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile
degli esponenti apicali: ultrattivita' del periodo di notifica.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
pubblica - di avvalersi della facolta', stabilita dal Decreto Legge
n. 105 del 23.07.2021, art. 6 che proroga al 31.12.2021 le previsioni
di cui all'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.
finanza o TUF).
I Soci cooperatori possono esercitare il diritto di partecipazione
e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli
componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' i soggetti, legittimati ai sensi di
legge e di statuto o, eventualmente, individuati con delibera del
C.d.A., hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori
assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI COOPERATORI AD ESERCITARE I DIRITTI
ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci cooperatori che risultino
iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello
fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, saranno disponibili presso la Sede Legale e le filiali della
Banca e potranno essere recapitati ai soci a mezzo mail o PEC qualora
richiesto.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria AA.GG. chiamando il numero
09621904080 o scrivendo a segreteria@crotonese.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
entro il 17/12/2021; la risposta sara' fornita entro il 22/12/2021.
Le domande, corredate da copia di un valido documento di identita'
del socio, vanno avanzate agli indirizzi e-mail
sereteria@crotonese.bcc.it o PEC labccdelcrotonese@legalmail.it;
consegnate presso la Sede o le Filiali della Banca o spedite
all'indirizzo della sede sociale, specificando sulla busta "Domande
motivate per l'Assemblea del 29.12.2021". Se di interesse generale,
le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Banca
(www.labccdelcrotonese.it) nella sezione dedicata all'Assemblea.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, Notaio Andrea Proto,
mediante delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il Notaio Andrea Proto ha comunicato che, in caso di suo
impedimento, potra' essere sostituito dal Notaio Carlo Proto.
Presso la Sede e le Filiali della Banca e sul sito internet
ww.labccdelcrotonese.it nella sezione dedicata all'Assemblea, potra'
essere reperito l'avviso di convocazione. Il modulo di delega,
comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di
voto, le indicazioni sulle modalita' di conferimento o revoca delle
stesse nonche' alcune brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti
posti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la Sede Legale
e le filiali della Banca e potranno essere recapitati ai soci a mezzo
mail o PEC qualora richiesto.
TRASMISSIONE DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
La delega al Rappresentante Designato va conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo, completata dalle istruzioni di
voto e, in alternativa:
accompagnata da fotocopia di un documento di identita' valido del
Socio delegante o del firmatario, se rappresentante di un socio
diverso da persona fisica,
oppure autenticata da persona autorizzata.
.Il tutto potra' essere fatto pervenire nei tempi sotto specificati
e attraverso una delle seguenti modalita':
con consegna all'Ufficio Segreteria AA.GG. della Sede o per il
tramite di una delle Filiali della Banca, in busta chiusa, entro le
ore 13:00 del 27/12/2021. Sulla busta va apposta la dicitura "Delega
Assemblea del 29.12.2021 La BCC del Crotonese - Credito Cooperativo
societa' cooperativa" che dovra' essere ivi consegnata;
a mezzo posta ordinaria o raccomandata A/R, spedita al
Rappresentante Designato, Notaio Andrea Proto, presso lo studio in
via S. Paternostro - 88900 Crotone (KR), purche' pervenga entro le
ore 18:00 del 27/12/2021;
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo
andrea.proto@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 del
27/12/2021. In questo caso i moduli di delega e le istruzioni di voto
devono essere muniti di firma elettronica qualificata o di firma
digitale oppure essere sottoscritti nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF).
In questo ultimo caso la delega di voto dovra' essere accompagnata
dalla copia del documento di identita' di colui che sottoscrive la
delega di voto.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato
e' possibile contattare, oltre che lo stesso al numero 096224932 o
via mail a aproto@notariato.it, anche la Banca al numero 09621904080
o via mail a segreteria@crotonese.bcc.it.
AUTENTICA DELLA FIRMA E RISERVATEZZA DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
Per l'autenticazione delle firme di delega il C. di A. ha
incaricato, con delibera del 06.12.2021, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto sociale, i Preposti di Filiale e loro sostituti in caso di
assenza o impedimento degli stessi, nei giorni e orari di apertura
degli sportelli.
Le istruzioni di voto, che accompagnano il modulo di delega su
foglio a parte, vanno comunicate esclusivamente al Rappresentante
Designato. Per lo svolgimento delle attivita' di cui e' incaricato,
il Rappresentante Designato trattera' i dati come da informativa
allegata alla delega di voto.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Entro il giorno 10.01.2022 sara' pubblicato sul sito internet della
Banca www.labccdelcrotonese.it, nella sezione dedicata all'Assemblea,
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte
dall'Assemblea.
Crotone, 06/12/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pierfilippo Verzaro
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