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Errata corrige
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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea straordinaria e ordinaria delle Socie e dei Soci de La BCC del Crotonese - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, e' indetta in prima convocazione il 29 dicembre 2021, alle ore 10:00, nei locali del Centro Direzionale, sito a Crotone in via Unione Europea, 15, e - occorrendo - in seconda convocazione ore 10:00 del 30 dicembre 2021, presso il suddetto Centro Direzionale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: IN SEDUTA STRAORDINARIA 1)Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese (di seguito anche solo "BCC del Vibonese"), La BCC del Crotonese - Credito Cooperativo (di seguito anche solo "BCC del Crotonese"), Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (di seguito anche solo "BCC di Cittanova"), nella "Banca del Catanzarese Credito Cooperativo" (di seguito anche solo "BCC del Catanzarese" o "Banca incorporante") , ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30/09/2021 e della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, e conseguente modifica dello Statuto Sociale di quest'ultima. 2)Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52 dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine alla designazione dei nominativi che saranno proposti alla Banca incorporante ai fini della nomina, da parte di quest'ultima, ovvero: tre componenti il Consiglio di Amministrazione e un componente effettivo del Collegio Sindacale. Detti esponenti andranno a comporre i due predetti organi sociali della Banca derivante dalla fusione con effetto dalla data di efficacia civilistica di quest'ultima fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024. 3)Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione. IN SEDUTA ORDINARIA 1)Polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile degli esponenti apicali: ultrattivita' del periodo di notifica. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute pubblica - di avvalersi della facolta', stabilita dal Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021, art. 6 che proroga al 31.12.2021 le previsioni di cui all'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). I Soci cooperatori possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' i soggetti, legittimati ai sensi di legge e di statuto o, eventualmente, individuati con delibera del C.d.A., hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI COOPERATORI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci cooperatori che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno disponibili presso la Sede Legale e le filiali della Banca e potranno essere recapitati ai soci a mezzo mail o PEC qualora richiesto. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria AA.GG. chiamando il numero 09621904080 o scrivendo a segreteria@crotonese.bcc.it. PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 17/12/2021; la risposta sara' fornita entro il 22/12/2021. Le domande, corredate da copia di un valido documento di identita' del socio, vanno avanzate agli indirizzi e-mail sereteria@crotonese.bcc.it o PEC labccdelcrotonese@legalmail.it; consegnate presso la Sede o le Filiali della Banca o spedite all'indirizzo della sede sociale, specificando sulla busta "Domande motivate per l'Assemblea del 29.12.2021". Se di interesse generale, le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Banca (www.labccdelcrotonese.it) nella sezione dedicata all'Assemblea. RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, Notaio Andrea Proto, mediante delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il Notaio Andrea Proto ha comunicato che, in caso di suo impedimento, potra' essere sostituito dal Notaio Carlo Proto. Presso la Sede e le Filiali della Banca e sul sito internet ww.labccdelcrotonese.it nella sezione dedicata all'Assemblea, potra' essere reperito l'avviso di convocazione. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, le indicazioni sulle modalita' di conferimento o revoca delle stesse nonche' alcune brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti posti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la Sede Legale e le filiali della Banca e potranno essere recapitati ai soci a mezzo mail o PEC qualora richiesto. TRASMISSIONE DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO La delega al Rappresentante Designato va conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo, completata dalle istruzioni di voto e, in alternativa: accompagnata da fotocopia di un documento di identita' valido del Socio delegante o del firmatario, se rappresentante di un socio diverso da persona fisica, oppure autenticata da persona autorizzata. .Il tutto potra' essere fatto pervenire nei tempi sotto specificati e attraverso una delle seguenti modalita': con consegna all'Ufficio Segreteria AA.GG. della Sede o per il tramite di una delle Filiali della Banca, in busta chiusa, entro le ore 13:00 del 27/12/2021. Sulla busta va apposta la dicitura "Delega Assemblea del 29.12.2021 La BCC del Crotonese - Credito Cooperativo societa' cooperativa" che dovra' essere ivi consegnata; a mezzo posta ordinaria o raccomandata A/R, spedita al Rappresentante Designato, Notaio Andrea Proto, presso lo studio in via S. Paternostro - 88900 Crotone (KR), purche' pervenga entro le ore 18:00 del 27/12/2021; a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo andrea.proto@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 del 27/12/2021. In questo caso i moduli di delega e le istruzioni di voto devono essere muniti di firma elettronica qualificata o di firma digitale oppure essere sottoscritti nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF). In questo ultimo caso la delega di voto dovra' essere accompagnata dalla copia del documento di identita' di colui che sottoscrive la delega di voto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato e' possibile contattare, oltre che lo stesso al numero 096224932 o via mail a aproto@notariato.it, anche la Banca al numero 09621904080 o via mail a segreteria@crotonese.bcc.it. AUTENTICA DELLA FIRMA E RISERVATEZZA DELLE ISTRUZIONI DI VOTO Per l'autenticazione delle firme di delega il C. di A. ha incaricato, con delibera del 06.12.2021, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, i Preposti di Filiale e loro sostituti in caso di assenza o impedimento degli stessi, nei giorni e orari di apertura degli sportelli. Le istruzioni di voto, che accompagnano il modulo di delega su foglio a parte, vanno comunicate esclusivamente al Rappresentante Designato. Per lo svolgimento delle attivita' di cui e' incaricato, il Rappresentante Designato trattera' i dati come da informativa allegata alla delega di voto. INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE Entro il giorno 10.01.2022 sara' pubblicato sul sito internet della Banca www.labccdelcrotonese.it, nella sezione dedicata all'Assemblea, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte dall'Assemblea. Crotone, 06/12/2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Pierfilippo Verzaro TX21AAA12890