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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti L'assemblea in sede Ordinaria degli Azionisti della societa' Maccorp Italiana S.p.A. e' convocata per il giorno 19 gennaio 2022, alle ore 7:30, in prima convocazione e per il giorno 20 gennaio 2022, alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso la seda legale ed amministrativa della Societa' in Via Fatebenefratelli n.5 Milano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Presentazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di destinazione del risultato d'Esercizio. Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione incaricata. Delibere ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.1 del Codice Civile. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 2) Comunicazione del Collegio Sindacale del 6 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti. 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.2 del Codice Civile e dell'art.15 dello Statuto. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.16 dello Statuto. Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.3 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 4) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.2 del Codice Civile e dell'art.21 dello Statuto. Individuazione di sindaci effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dell'emolumento annuale spettante al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.3 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. Si informano in merito i Signori Azionisti che: Visto l'articolo 9.4 dello statuto sociale nonche' l'art. 106 D.L. 17/03/2020 n° 18 (in tema di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19), l'adunanza potra' avvenire anche in modalita' di videoconferenza e in quest'ultimo caso sara' validamente costituita anche se il Presidente ed il Segretario non saranno presenti fisicamente nello stesso luogo a condizione che i mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti. La Societa' fornira' ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento - l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica segreteriasocietaria@maccorp.it allegando almeno un documento di identita'. La documentazione afferente e' resa disponibile in copia presso la sede legale della Societa'. Maccorp Italiana S.p.A. - p. L'organo amministrativo - Il presidente e amministratore delegato dott. Luciano Fausti TX21AAA13499