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Convocazione di assemblea straordinaria I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 10 febbraio 2022, ore 17,30 presso il palazzo Rocca dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO) - Corso Liberta' 53, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 febbraio 2022, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Proposta di riduzione volontaria del capitale sociale di euro 1.912.000,00, da euro 51.624.000,00 ad euro 49.712.000,00, mediante rimborso ai soci. Ai sensi dell'art. 2445 c.c. si precisa che la riduzione del capitale viene proposta in considerazione dell'attuale sovrabbondanza dello stesso rispetto alle finalita' e alla dimensione dell'attivita' sociale, tenuto conto che l'incertezza circa la durata e la portata della crisi economica innescata dalla pandemia da COVID-19 rende allo stato molto difficile pianificare nuovi investimenti significativi. Sotto il profilo della metodologia di attuazione, la riduzione di capitale verra' realizzata mediante riduzione del valore nominale unitario di ciascuna delle 47.800.000 azioni da euro 1,08 ad euro 1,04. Deliberazioni conseguenti. 2) Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale con indicazione del nuovo capitale sociale, pari ad euro 49.712.000,00. Il presidente prof. avv. Gianpiero Samori' TX22AAA344