Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei soci della Softec S.p.A. e' convocata  in
prima convocazione, per il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 17:30  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 15  febbraio  2022
alle ore 15,30 per discutere e assumere le deliberazioni  inerenti  e
conseguenti alle materie del seguente Ordine del giorno: 
  1.  Provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  2446  del  codice  civile.
Deliberazioni  inerenti  e  conseguenti  sulla  base   del   bilancio
infrannuale al 30 novembre 2021. 
  2. Nomina di un membro del Consiglio di  Amministrazione  ai  sensi
dell'art.  2386  del  codice  civile  sino  al  termine  del  mandato
dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla  Societa'  (la
"Comunicazione") effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi
di legge, in favore del soggetto a cui spetta  il  diritto  di  voto,
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata  per  l'assemblea  in  prima  convocazione  ("Record  Date"),
coincidente con il giorno  1°  febbraio  2022.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. 
  In conformita' all'art. 106, commi 4  e  5,  del  D.L.  n.  18/2020
(convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020), come da ultimo prorogato
dall'art. 3, comma 1, Decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228  (c.d.
decreto "Milleproroghe"), l'intervento in Assemblea potra'  svolgersi
esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. La Societa' ha  designato  a  tal
fine l'Avv. Alessandro Franzini, cui dovra' essere  trasmessa  delega
(PEC alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it)  secondo  il  modello
disponibile   sul   sito    www.softecspa.com    (sezione    Investor
Relations/Assemblee Azionisti), che indica altresi'  i  documenti  da
allegare, entro e non oltre l'8 febbraio 2022. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa  all'indirizzo   www.softecspa.com   (sezione
Investor Relations/Assemblee Azionisti). 
  Milano, 20 gennaio 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Costantino Di Carlo 

 
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