Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  Si informa che l'Assemblea Straordinaria dei Soci e' convocata  per
il 10/03/2022 alle ore 16.00, in unica convocazione, presso  la  Sala
Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della Cassa di  Risparmio
di Bolzano, a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12, per trattare  il
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Modifica degli artt. 5, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  31,  32,
33 e 35 dello statuto sociale. 
  2) Varie ed eventuali. 
  Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento  imposte
a  fronte  dell'eccezionale  situazione  di   emergenza   conseguente
all'epidemia di COVID-19,  e  pertanto  in  ossequio  a  fondamentali
principi di tutela della  salute  dei  soci,  dei  dipendenti,  degli
esponenti e dei fornitori della Societa', ai sensi di quanto previsto
dall'art.106,  comma  4  e  5,  del  D.L.  17/03/2020  n.18,  Decreto
convertito,  con  modificazioni  dalla  Legge  24/04/2020,   n.   27,
prorogato ulteriormente con D.L. 30/12/2021, n. 228, l'intervento  in
Assemblea degli aventi diritto si svolgera', senza accesso ai  locali
assembleari, esclusivamente tramite il  rappresentante  designato  ex
art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del  24/02/1998  ("TUF"),  con  le
modalita' di cui infra. 
  La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario
della riunione, del rappresentante della societa' di revisione e  del
rappresentante  designato  avverra'  nel  rispetto  delle  misure  di
contenimento previste dalla  legge,  anche,  se  del  caso,  mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto  delle
disposizioni vigenti ed applicabili. 
  Avvertenze 
  1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998,  sono
legittimati a partecipare e votare in  Assemblea,  senza  accesso  ai
locali  assembleari  ed  esclusivamente  con   le   modalita'   infra
precisate, i soggetti per i quali Cassa di Risparmio di  Bolzano  SpA
(anche "Cassa" o "Societa'") abbia ricevuto, entro  la  fine  del  3°
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
(pertanto entro il 07/03/2022), la  comunicazione  dell'intermediario
che tiene  il  conto  sul  quale  sono  registrate  le  azioni  della
Societa', attestante la titolarita'  del  diritto  sulla  base  delle
evidenze relative al termine della giornata contabile dell'01/03/2022
(c.d. "record date"). Le registrazioni in  accredito  e  in  addebito
compiute sui conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai
fini  della  legittimazione  alla  partecipazione   all'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che  risulteranno
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il
diritto di partecipare all'Assemblea e di votare. 
  Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto qualora
la comunicazione dell'intermediario  attestante  la  titolarita'  del
diritto alla record  date,  pertanto  all'01/03/2022,  pervenga  alla
Societa' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Non e' previsto l'utilizzo di procedure di voto a  distanza  o  per
corrispondenza. 
  2) Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di  ulteriori
proposte su materie gia' all'ordine del giorno  e  diritto  di  porre
domande prima dell'Assemblea 
  I  soci  non  possono  richiedere  l'integrazione  dell'ordine  del
giorno. 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle   materie   all'ordine   del   giorno   prima   dell'Assemblea,
presentandole - tenuto conto dell'emergenza in corso - a mezzo  posta
elettronica    all'indirizzo    assemblea2022@pec.sparkasse.it    con
indicazione, nell'oggetto della  e-mail,  della  dicitura  "Assemblea
2022 - domande sulle materie all'ODG", entro la record date, pertanto
entro l'01/03/2022. Alla posta elettronica deve essere allegata copia
di un documento identificativo. La titolarita' del  diritto  di  voto
deve essere attestata, contestualmente all'invio delle domande ovvero
anche successivamente purche' entro  il  3°  giorno  successivo  alla
record   date,   mediante   invio   della    comunicazione    inviata
dall'intermediario  alla  Societa'  ai   sensi   dell'art.   43   del
"Provvedimento Unico  sul  Post-Trading"  Banca  d'Italia/Consob  del
13/08/2018. 
  Alle domande pervenute nei termini  indicati  sara'  data  risposta
almeno 2 giorni prima dell'Assemblea solamente mediante pubblicazione
sul sito Internet della Societa' www.sparkasse.it. La  Societa'  puo'
fornire  una  risposta  unitaria  alle  domande  aventi   lo   stesso
contenuto. Non e' dovuta una risposta,  neppure  in  Assemblea,  alle
domande poste prima  della  stessa,  quando  la  risposta  sia  stata
pubblicata nei modi di legge. 
  3)  Intervento  tramite  il  rappresentante   designato   ex   art.
135-undecies del TUF 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto,   che   intendano
intervenire  all'Assemblea,  devono  farsi  rappresentare,  a  titolo
gratuito, dal rappresentante designato ex art. 135-undecies  del  TUF
(il "Rappresentante Designato")  mediante  conferimento  di  apposita
delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le  sole  proposte
in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega
al Rappresentante Designato dovra' essere  conferita  a  partire  dal
21/02/2022  ed  entro  la  fine  del  2°  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea, pertanto entro  l'08/03/2022,  con
le modalita' indicate  e  mediante  lo  specifico  modulo  che  sara'
rinvenibile  sul  sito  internet  della  Societa'   www.sparkasse.it,
riportante altresi' le modalita'  che  gli  aventi  diritto  potranno
utilizzare per notificare le deleghe in via elettronica  nonche'  per
revocare, entro il medesimo termine, la delega  e  le  istruzioni  di
voto conferite. 
  La  Societa'  ha  individuato,  quale   Rappresentante   Designato,
Computershare SpA con sede a Torino, Via Nizza 262/73. 
  4) Conferimento di deleghe ex art. 135-novies del TUF 
  Coloro i  quali  non  intendessero  avvalersi  della  modalita'  di
intervento prevista dall'art.  135-undecies  del  TUF,  potranno,  in
alternativa,  intervenire  conferendo,  allo  stesso   Rappresentante
Designato,  delega  o  subdelega  ex   art.   135-novies   del   TUF,
necessariamente  contenente  istruzioni  di   voto   sulle   proposte
all'ordine del giorno. La delega/subdelega dovra'  essere  rilasciata
mediante  l'invio  al  Rappresentante  Designato,   a   mezzo   posta
elettronica - tenuto conto dell'emergenza in  corso  -  all'indirizzo
sparkasse@pecserviziotitoli.it, a partire dal 21/02/2022 ed entro  le
ore 12:00 del 09/03/2022 degli appositi moduli, sottoscritti in forma
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05,  che
saranno   rinvenibili    sul    sito    internet    della    Societa'
www.sparkasse.it. Alla posta elettronica deve essere  allegata  copia
di un documento identificativo. Con le medesime modalita' gli  aventi
diritto  potranno   revocare,   entro   il   medesimo   termine,   la
delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. 
  5) Proposte di deliberazione degli organi sociali e documenti 
  I testi delle proposte  di  deliberazione  formulate  dagli  organi
sociali saranno messi a disposizione a partire dal 21/02/2022, tenuto
conto  dell'emergenza  in  corso,  sul  sito  internet  della   Cassa
www.sparkasse.it. 
  I Soci hanno la facolta' di prendere visione dei suddetti documenti
e di ottenerne copia a loro spese. 
  6) Sito Internet 
  Per ulteriori informazioni sull'Assemblea e'  possibile  consultare
il sito internet della Cassa www.sparkasse.it. 
  La Societa' ringrazia i Soci per la collaborazione che  presteranno
all'esatta esecuzione  del  presente  avviso  e  delle  leggi,  anche
speciali, che  lo  hanno  determinato.  La  Societa'  si  riserva  di
comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle  precedenti
informazioni e conseguentemente  di  adottare  ogni  prescrizione  in
coerenza  con  eventuali  sopravvenute  previsioni  legislative   e/o
regolamentari, emanate anche successivamente alla  pubblicazione  del
presente avviso  di  convocazione  o  comunque  nell'interesse  della
Societa' e dei Soci. 
  CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA 
  Avv. Gerhard Brandstätter 
  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
  "Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera  CONSOB  n.  11971  del  14   maggio   1999   e   successive
modificazioni ed integrazioni." 
  Cassa di Risparmio di  Bolzano  S.p.A.  -  Sede  legale  -  I-39100
Bolzano (BZ) - Via Cassa di Risparmio  12  -  Capitale  Sociale  Euro
469.330.500,10 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Bolzano - Codice  Fiscale,  Partita  IVA  e  N.  Iscrizione  Registro
Imprese di Bolzano 00152980215 - Codice Banca 6045-9 -  Codice  Swift
Crbz It 2b - Aderente  al  Fondo  interbancario  per  la  Tutela  dei
Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'albo  delle
Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstätter 

 
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