Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori  Azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A.,  convocata  in
prima convocazione il 26/02/2022, alle ore 17.00, c/o la  sede  della
societa' sita in Milano, Corso di Porta Vittoria, 13  e,  in  seconda
convocazione, il 28/02/2022, alle ore 17.00, nel medesimo luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e loro durata in carica. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  4. Determinazione del compenso  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  In   considerazione   dell'attuale    situazione    di    emergenza
epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei  fondamentali  principi
di tutela della salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci nonche'
gli  altri  soggetti  ai  quali  e'  consentita   la   partecipazione
all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno intervenire in
Assemblea mediante mezzi di  telecomunicazione  che  ne  garantiscano
altresi' l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito  in
legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020,  n.  27,  la  cui
efficacia e' stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30  dicembre
2021 n. 208 ("Decreto Cura Italia"), senza che sia necessario che  il
presidente della riunione si trovi nel  medesimo  luogo.  I  soggetti
interessati   potranno   partecipare   all'Assemblea   mediante    la
piattaforma  Google  Meet,  al   seguente   link   di   collegamento:
https://meet.google.com/pwu-robf-mhu 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno  diritto  ad
intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Ai  sensi  dell'articolo  83-sexies  del  D.  Lgs.   n.   58/98,   la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del  voto
delle azioni della Societa' è subordinata alla ricezione,  da  parte
della Societa', della comunicazione rilasciata  da  un  intermediario
autorizzato  ai  sensi  della  normativa   vigente,   attestante   la
titolarita' delle azioni sulla base delle  evidenze  delle  scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea  in  prima
convocazione (17 febbraio 2022). Le registrazioni in accredito  e  in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non  rilevano
ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'Assemblea;  pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni ordinarie solo successivamente a  tale  data  non  avranno  il
diritto a intervenire e votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in  conformita'  alla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni   degli
intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine  del  terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  VOTO PER DELEGA  -  Ogni  soggetto  legittimato  a  intervenire  in
Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega  scritta,  secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale. 
  Ferma restando la consegna della delega  in  originale,  la  stessa
puo' essere anticipata a mezzo raccomandata  presso  la  sede  legale
della     Societa',     o      mediante      invio      all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it. 
  Milano, 1° febbraio 2022 

Il presidente del  consiglio  di  amministrazione  Italy  Innovazioni
                               S.p.A. 
                         ing. Giorgio Rende 

 
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