Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e
straordinaria per il giorno lunedi' 28 marzo 2022 ore 18,00 presso il
palazzo Rocca dei Conti Boschetti in San  Cesario  sul  Panaro  (MO),
Corso Liberta' 53, e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 29 marzo 2022, stessi ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente Ordine del Giorno: 
  in sede ordinaria 
  1)  Esame  del  Bilancio  di  Esercizio  chiuso  al  31.12.2021   e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Determinazioni relative  alle  politiche  di  remunerazione,  in
conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti. 
  3) Nomina degli amministratori e determinazione  della  durata  del
mandato e del relativo compenso. 
  4) Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso. 
  5) Varie ed eventuali. 
  in sede straordinaria 
  1) Proposta di aumento di capitale da euro  47.500.000,08  ad  euro
50.000.000,44 da effettuarsi  a  titolo  gratuito  mediante  utilizzo
delle riserve disponibili. Conseguente  modifica  dell'art.  5  dello
statuto - capitale sociale. 
  In considerazione delle  limitazioni  agli  spostamenti  introdotte
dalle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi  del  virus
covid-19, e tenuto conto che l'art. 106 del D.L. 18/2020 consente  di
prevedere la partecipazione alle assemblee societarie mediante  mezzi
di telecomunicazione anche in assenza di esplicita norma  statutaria,
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire ai  soci,
agli amministratori e ai sindaci di intervenire  all'assemblea  anche
tramite la piattaforma "WEBEX" collegandosi al seguente link: 
  https://assicuratricemilanese.webex.com/meet/affarisocietari 

                            Il presidente 
                       avv. Pierluigi Mancuso 

 
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