Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno lunedi' 28 marzo 2022, ore 19:30 presso il palazzo  Rocca  dei
Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO) - Corso  Liberta'  53,
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29  marzo  2022,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare  sul  seguente  Ordine
del giorno: 
  1)  Esame  del  Bilancio  di  Esercizio  chiuso  al  31.12.2021   e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Determinazioni relative  alle  politiche  di  remunerazione,  in
conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti. 
  3)  Nomina  degli  amministratori  e  determinazione  del  relativo
compenso. 
  4) Delibera di compravendita  di  azioni  proprie  ai  sensi  degli
articoli 2357 e 2357-ter cod. civ.. 
  5) Varie ed eventuali. 
  In considerazione delle  limitazioni  agli  spostamenti  introdotte
dalle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi  del  virus
covid-19, e tenuto conto che l'art. 106 del D.L. 18/2020 consente  di
prevedere la partecipazione alle assemblee societarie mediante  mezzi
di telecomunicazione anche in assenza di esplicita norma  statutaria,
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire ai  soci,
agli amministratori e ai sindaci di intervenire  all'assemblea  anche
tramite la piattaforma "WEBEX" collegandosi al seguente link: 
  https://assicuratricemilanese.webex.com/meet/affarisocietari 

                            Il presidente 
                        dott. Gerardo Meridio 

 
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