Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati  in  Assemblea
ordinaria  il  giorno  6  aprile  2022,  alle  ore  10.00,  in  prima
convocazione, presso il cinema Cityplex  Moderno,  in  Sassari,  V.le
Umberto I n. 18 e, occorrendo, il giorno  7  aprile  2022,  alle  ore
9.00, in seconda convocazione, presso la  sede  legale,  in  Sassari,
v.le Mancini n.2, per discutere e deliberare sul seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione: delibere inerenti e
conseguenti; 
  3. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio
2022: delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Piano di compensi basato su strumenti finanziari  in  attuazione
delle  Politiche  di  remunerazione  del  Gruppo   Bper   Banca   per
l'esercizio 2022. 
  Il  diritto  di  intervento   all'Assemblea   e'   regolato   dalle
disposizioni di legge e di statuto: 
  - ai sensi dell'art. 12 dello  Statuto  Sociale  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata  dalla   comunicazione   effettuata   alla   Societa',   in
conformita' alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari; 
  - coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto,  possono  farsi
rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante  delega
conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o  quadri
direttivi della Societa', dagli intermediari  abilitati  alla  tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti  finanziari  ovvero
da notai; i relativi documenti sono  conservati  dalla  Societa'.  Le
persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante  legale
o da un suo 
  delegato. 
  La Societa' si riserva di comunicare ogni  eventuale  variazione  o
integrazione delle  precedenti  informazioni  e  conseguentemente  di
adottare ogni prescrizione in  coerenza  con  eventuali  sopravvenute
previsioni   legislative    e/o    regolamentari,    emanate    anche
successivamente   alla   pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione o comunque nell'interesse della Societa' e dei Soci. 
  Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri  079
221753 - 221748 - 221754; mail direzionegenerale@bibanca.it e  presso
la Sede Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Mario Mariani 

 
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