Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'Assemblea Ordinaria e' convocata presso la Sede Legale in
Lajatico (PI), Via Guelfo Guelfi n. 2, 56030, per le ore 17:00 del
giorno 29 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le
ore 11:30 del giorno 30 aprile 2022, visto l'art. 106 del Decreto
Legge n. 18/2020, con intervento dei soci svolto esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998,
art.135-undecies, per trattare il seguente Ordine del giorno:
1. Informativa sulle variazioni statutarie effettuate dal Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale e
dell'art. 2365 c.c.;
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2021, delle relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. e di autorizzazione all'acquisto
e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Determinazione del prezzo delle azioni di Banca Popolare di
Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2021 e approvazione del "Documento sulle politiche di
remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di
Amministrazione e dei dipendenti" per l'esercizio 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
6. Nomina di 3 Amministratori per il triennio 2022/2024; nomina e
conferma di 1 Amministratore cooptato per il biennio 2022/2023;
nomina e conferma di 1 Amministratore cooptato per l'esercizio 2022;
7. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2401 e
2397 c.c.: nomina di un Sindaco Effettivo;
8. Determinazione del numero dei componenti il Collegio dei
Probiviri; nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per il triennio
2022/2024;
9. Nomina della Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento Assembleare.
Ai fini di limitare i rischi connessi all'assembramento di persone,
visto l'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("D.L. Cura Italia"), come da
ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15,
l'intervento in assemblea degli aventi diritto al voto si svolgera'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF). In tale
contesto, Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ha designato quale
Rappresentante Designato l'Avv. Carlo Rizzo - domiciliato in Roma,
Salita del Grillo 10, 00184 - (o in sua assenza il Dott. Giuseppe
Egidio Iacovino), in virtu' della qualificazione professionale e
delle esperienze maturate in analoghe situazioni. Resta quindi
preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi
di collegamento a distanza dei singoli soci. Il Rappresentante
Designato Avv. Carlo Rizzo ha dichiarato di non avere interesse
proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell'Assemblea
Ordinaria. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
dovra' pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante
Designato, mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi
moduli, che saranno resi disponibili presso le filiali della Banca
contestualmente al rilascio del biglietto di ammissione a partire dal
giorno 7 aprile 2022. Le deleghe conferite al Rappresentante
Designato possono anche derivare da sub-deleghe ai sensi dell'art.
2372 cod. civ.. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli soci in
relazione all'Assemblea. L'intervento all'Assemblea dei soggetti
legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario
incaricato e il Rappresentante Designato) potra' avvenire con le
modalita' ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Diritto di intervento e voto in assemblea: Ai sensi dell'art. 23
dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed
esercitarvi il diritto di voto (per questa Assemblea solo attraverso
il Rappresentante Designato) solo coloro che risultino iscritti nel
libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea di prima convocazione, previa presentazione della
certificazione rilasciata dagli intermediari presso i quali le azioni
sono in deposito e verifica della legittimazione con rilascio del
biglietto di ammissione. In considerazione dei termini imposti
dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, non potra' essere
rilasciato il predetto biglietto di ammissione oltre il termine
dell'orario di ammissione del pubblico presso le filiali della Banca
nella giornata lavorativa antecedente il secondo giorno precedente la
data di prima convocazione dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad
un voto qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Deleghe di voto e rappresentante designato dalla societa': Ai sensi
delle vigenti disposizioni statutarie e dei regolamenti disciplinanti
lo svolgimento delle assemblee della societa', ciascun socio puo'
indicare a rappresentarlo per l'Assemblea un altro socio che non sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca mediante
compilazione e sottoscrizione di apposita delega. Ogni socio puo'
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Non e' ammessa la
rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi
di rappresentanza legale. La partecipazione all'Assemblea del
corrente anno e' consentita solo mediante conferimento di delega al
Rappresentane Designato, direttamente da parte di ciascun socio o,
eventualmente, da parte del socio delegato in caso di sub-delega. La
delega con le istruzioni di voto dovra' essere conferita dall'avente
diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante
Designato Avv. Carlo Rizzo mediante compilazione e sottoscrizione
degli appositi moduli, che saranno disponibili presso le filiali
della Banca a partire dal giorno 7 aprile 2022, da far pervenire
entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro le ore 00:00 (ora italiana) del
27 aprile 2022, con le modalita' contenute nella comunicazione che
sara' inviata ai soci e pubblicata sul sito internet della Banca. La
delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di
voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il
suindicato termine del secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro le ore 00:00 (ora
italiana) del 27 aprile 2022.
Documenti per l'assemblea: Si precisa che, al fine di offrire ai
soci una informativa completa sulle diverse questioni all'ordine del
giorno dell'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla data in cui
verra' tenuta, in maniera da consentire di esprimere indicazioni di
voto al Rappresentante Designato con scelta consapevole ed informata,
i documenti a corredo della seduta assembleare saranno depositati
presso la sede sociale, disponibili per i soci, nei termini di legge,
e, in considerazione della necessita' di non causare concentrazioni
di accessi, anche presso le filiali. Sempre per facilitare la
comprensione degli argomenti trattati e conferire una indicazione di
voto consapevole, sara' inoltre disponibile una relazione
illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno con le
proposte dell'organo amministrativo su ciascuna delle materie stesse.
Tale relazione e' resa disponibile ai soci attraverso le seguenti
modalita': - consultazione e/o consegna, in forma cartacea, presso la
filiale al momento del ritiro del biglietto di ammissione; -
successiva consegna in filiale o invio per posta ordinaria qualora il
ritiro del biglietto di ammissione avvenga in data precedente alla
resa disponibilita' della relazione; - sul sito internet della Banca
(www.bplajatico.it) in apposita sezione attraverso credenziali
informatiche di accesso che saranno comunicate con lettera personale,
ovvero consegnate in filiale al momento del ritiro del biglietto di
ammissione.
Informativa privacy: Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. rispetta
la Sua privacy e tiene alla sicurezza delle informazioni personali.
Per indicazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, e'
disponibile sul sito (https://www.bplajatico.it/privacy/)
l'informativa completa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR),
in cui sono specificate le finalita' del trattamento ed i diritti
sulla protezione dei Suoi dati personali.
Lajatico, 18/03/2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Nicola Luigi Giorgi
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