Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Il Consiglio di Amministrazione della  Societa'  ha  deliberato  di
convocare l'assemblea  generale  straordinaria  degli  Azionisti,  in
modalita' esclusivamente a distanza in forma  telematica,  presso  lo
studio del notaio Giancarlo Finelli in Bolzano  Corso  Liberta'  n.15
per il giorno 21 aprile 2022 ad ore 09,30 in  prima  convocazione  ed
occorrendo per il giorno 22 aprile  2022  ad  ore  09,30  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Approvazione delle seguenti modifiche statutarie 
  - Proroga della durata della societa' (art. 4); 
  - Art. 27.2 (procedimento assembleare - svolgimento dei lavori; 
  - Art.37 con modifica  ai  paragrafi  37.1  e  37.6  (Delibera  del
consiglio di amministrazione); 
  - Art. 40 e 41 (collegio sindacale - revisione legale dei conti); 
  - Art.44 (clausola compromissoria). 
  Si rammenta che possono intervenire all'adunanza gli azionisti od i
loro rappresentanti a mezzo delega, che si trovano  nelle  condizioni
di cui all'art. 24 e 25 dello Statuto Sociale. 
  Considerata l'emergenza COVID-19 tuttora in corso, l'assemblea,  in
applicazione delle misure emergenziali adottate a  livello  nazionale
per il contenimento del contagio (in particolare dell'art. 106,  D.L.
n. 18/2020), si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi
di audio e video comunicazione, senza necessita' che si  trovino  nel
medesimo  luogo   il   Presidente   dell'assemblea   ed   il   notaio
verbalizzante. 
  Per poter accedere al collegamento telematico  gli  azionisti  sono
invitati a fare richiesta alla  direzione  della  societa'  entro  il
giorno antecedente alla convocazione. 
  AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
  Il Consiglio di Amministrazione della  Societa'  ha  deliberato  di
convocare  l'assemblea  generale  ordinaria   degli   Azionisti,   in
modalita' sia in presenza che a distanza, presso la sede  sociale  in
Sant'Andrea/Bressanone (BZ) - Via della Funivia n. 17 per  il  giorno
21 aprile 2022 ad ore 11,30 in prima convocazione ed  occorrendo  per
il giorno 22 aprile 2022 ad ore 11,30 in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione  della  relazione  informativa  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  2. Presentazione della  relazione  del  Collegio  Sindacale  e  del
giudizio sul bilancio in qualita' di revisori legali; 
  3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31  ottobre
2021;  approvazione  della  sospensione  degli  effetti  connessi  al
conseguimento della perdita al 31.10.2021 ai  sensi  dell'articolo  6
(riformulato) del D.L. 08/04/2020 n.  23  convertito  nella  Legge  5
giugno 2020 n. 40. 
  4. Rinnovo cariche sociali per compiuto mandato; 
  5. Nomina del Revisore legale; 
  6.  Determinazione  dei  compensi  da  riconoscere  ai  membri  del
Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021/2022 e del Collegio
Sindacale per il triennio di mandato 2022/2025; 
  7. Varie ed eventuali. 
  Si rammenta che possono intervenire all'adunanza gli azionisti od i
loro rappresentanti a mezzo delega, che si trovano  nelle  condizioni
di cui all'art. 24 e 25 dello Statuto Sociale. 
  Considerata l'emergenza COVID-19 tuttora in corso, l'assemblea,  in
applicazione delle misure emergenziali adottate a  livello  nazionale
per il contenimento del contagio (in particolare dell'art. 106,  D.L.
n. 18/2020),  si  svolgera'  sia  in  presenza  che  a  distanza,  in
quest'ultimo caso mediante l'utilizzo  di  mezzi  di  audio  e  video
comunicazione. 
  Per poter accedere al collegamento telematico  gli  azionisti  sono
invitati a fare richiesta alla  direzione  della  societa'  entro  il
giorno antecedente alla convocazione. 
  In S. Andrea, 25 marzo 2022 

            Plose Ski S.p.A. - L' amministratore delegato 
                      dott. Alessandro Marzola 

 
TX22AAA3767