Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei soci della BCC Basilicata credito
cooperativo di Laurenzana e Comuni lucani S.c. e' indetta in prima
convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 16,00, nei locali
della Direzione generale, in Potenza, via del Gallitello snc, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2022,
alle ore 12,00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
5. Nomina per il biennio 2022/2023: di un componente supplente del
collegio sindacale.
6. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali
relativa al periodo 2022/2023.
7. Governo societario.
Recepimento delle nuove disposizioni sul governo societario delle
banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello statuto.
Modifiche al regolamento assembleare ed elettorale.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il consiglio di amministrazione della banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile
2020, n. 27, di prevedere che l'assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al rappresentante designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d.
testo unico finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
rappresentante designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (segreteria organi
societari), le filiali e pubblicati sul sito internet della banca
(www.bccbasilicata.com Area riservata - sezione Assemblea ordinaria
2022), ove ciascun socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
Parimenti, secondo le modalita' in precedenza delineate, sono,
altresi', disponibili ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia
dell'11 gennaio 2012 «Applicazione delle disposizioni di vigilanza in
materia di organizzazione del governo societario delle banche», le
analisi svolte dal consiglio di amministrazione circa
l'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa
del consiglio medesimo e del collegio sindacale.
In considerazione degli obblighi di distanziamento interpersonale
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che accedono alle sedi
della banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i soci possono
rivolgersi al preposto di filiale ed all'addetto dell'ufficio legale,
chiamando il seguente numero 0971-960242.
Particolari facolta' dei soci
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il 18 aprile
2022 (decimo giorno precedente la data di 1ª convocazione); la
risposta sara' fornita entro il 25 aprile 2022 (terzo giorno
precedente la data di 1ª convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono
formulare e la banca rendere note proposte alternative a quelle del
consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la sostituzione del
componente del consiglio di amministrazione, essendosi gia' concluso
il procedimento previsto dal regolamento assembleare-elettorale per
la presentazione delle candidature; gli argomenti per i quali
l'assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, sono solo
sulla proposta del consiglio di amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato -
Indicazioni per la compilazione da parte dei soci - disponibile sul
sito internet della banca (www.bccbasilicata.com Area riservata -
sezione Assemblea ordinaria 2022) e presso le sedi delle singole
filiali.
Rappresentante designato dalla societa'
Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio Annamaria Racioppi, alla quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
sul sito internet della banca (www.bccbasilicata.com Area riservata -
sezione Assemblea ordinaria 2022) presso la sede sociale e le filiali
della banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, presso le filiali della banca.
In considerazione degli obblighi di distanziamento interpersonale
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che si recheranno presso
le sedi della banca per ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura Delega Assemblea 2022 BCC Basilicata
credito cooperativo di Laurenzana e Comuni lucani s.c., al notaio
Annamaria Racioppi - via Tora n. 23 - 85100 - Potenza, oppure a una
qualsiasi delle filiali della banca, entro le ore 17,00 del 26 aprile
2022; il rappresentante designato ha facolta' di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre
le ore 10,00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
annamaria.racioppi@postacertificata.notariato.it e in questo caso
entro le ore 23,59 dello stesso 26 aprile 2022; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
rappresentante designato al numero 0971-508031, o via posta
elettronica agli indirizzi: aracioppi@notariato.it e
annamaria.racioppi@postacertificata.notariato.it anche la banca al
numero 0971/960242 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9,00 alle 17,00), alla quale potra' pure essere richiesto che il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di espressione del voto in
assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' affisso presso ciascuna
delle sedi della banca un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Potenza, 22 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Teresa Fiordelisi
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