Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria di Cover 50 S.p.A.  e'  convocata,  in  unica
convocazione, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino  25,
il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10:00 per  discutere  e  deliberare
sul seguente: 
  Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2021;
relazioni del Consiglio di Amministra-zione, del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione; destinazione  dell'utile  di  esercizio;
deli-berazioni inerenti e conseguenti; 
  Informazioni  sul  capitale  sociale  alla  data   dell'avviso   di
convocazione 
  Il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato  e'  pari  ad  Euro
4.400.000 ed e' composto da n. 4.400.000 azioni nominative del valore
nominale di Euro  1,00  ciascuna.  La  Societa'  non  detiene  azioni
proprie. 
  Legittimazione all'intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da  una  co-municazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario in conformita' alle  proprie  scritture
contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla
base delle evidenze  relative  al  termine  del  setti-mo  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'assemblea, coincidente con  il
giorno 19 aprile 2022 (record date). Coloro che risulteranno titolari
delle azioni successivamente a  tale  data  non  sono  legittimati  a
intervenire e votare in Assemblea. 
  Ai sensi  dell'art.  106  del  D.L.  18/2020  (c.d.  Decreto  "Cura
Italia"), convertito con modificazioni dal-la Legge 24 aprile 2020 n.
27, nella formulazione vigente alla  data  odierna,  la  Societa'  ha
deciso, al fi-ne di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, che l'intervento in Assem-blea da parte di coloro
ai quali spetta il diritto  di  voto  sia  consentito  esclusivamente
tramite il Rap-presentante Designato (come di  seguito  definito)  ai
sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs.  58/1998  ("TUF"),  senza
partecipazione fisica da parte  dei  soci.  La  partecipazione  degli
amministra-tori,  dei  sindaci,  del  segretario,  del  notaio,   del
rappresentante della societa'  di  revisione  e  del  Rappre-sentante
Designato avverra' anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi
di collegamento a distan-za, nel rispetto delle disposizioni  vigenti
ed applicabili. 
  I  titolari  del  diritto  di  voto   che   intendano   partecipare
all'assemblea dovranno conferire delega  ed  istruzioni  di  voto  al
Rappresentante  Designato,  senza  alcuna  spesa  a   carico   (salve
eventuali spese di spedizione). 
  La Societa' ha designato Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea,
via Montenavale 9, ai sensi dell'art.  135-undecies  del  TUF,  quale
Rappresentante Designato al quale i Soci possono conferire sia delega
e istruzioni di voto ai sensi dell'art.  135-undecies  sia  delega  o
subdelega ai sensi ai sensi dell'articolo 135-novies  TUF,  anche  in
deroga a quanto  stabilito  dall'art.  135-undecies,  comma  4,  TUF,
mediante sottoscrizione degli appositi  moduli  reperibili  sul  sito
Internet       https://www.cover50.it/       (Sezione       Corporate
Governance/Assemblee degli Azionisti). 
  Sia le deleghe ex art 135-undecies che le deleghe o  subdeleghe  ex
art. 135-novies: 
  - non avranno effetto con riguardo alle proposte per le  quali  non
sono state conferite istruzioni di vo-to; 
  - dovranno pervenire al Rappresentante Designato mediante  invio  a
mezzo raccomandata diretta a "Aholding S.r.l. - Via  Circonvallazione
n. 5, 10010 Banchette (Torino)", ovvero mediante messaggio  di  posta
elettronica certificata all'indirizzo assemblea@arubapec.it; 
  Le deleghe ex art.  135-undecies  del  TUF  dovranno  pervenire  al
Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di  mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il
26 aprile 2022). 
  Le deleghe  o  subdeleghe  ex  art.  135-novies  del  TUF  dovranno
pervenire al Rappresentante Designato  entro  le  ore  18:00  del  27
aprile 2022 (fermo restando che il  Rappresentante  Designato  potra'
accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine  e
prima dell'apertura dei lavori assembleari). 
  Con le medesime modalita' gli interessati potranno revocare,  entro
il medesimo termine, la dele-ga/subdelega e  le  istruzioni  di  voto
conferite. 
  Documentazione e informazioni 
  La  documentazione  relativa  all'ordine  del  giorno,  inclusa  la
proposta di destinazione del risultato di esercizio,  prevista  dalla
normativa vigente,  viene  messa  a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di leg-ge presso la sede legale in Pianezza (TO), via  Torino
25 e sara' inoltre  pubblicata  sul  sito  internet  del-la  societa'
https://www.cover50.it/  (sezione  Corporate  Governance,   Assemblee
degli Azionisti). 
  Pianezza, 25/03/2022 

p. Il consiglio di amministrazione - Il consigliere e  amministratore
                              delegato 
                       Alberto Edoardo Fassino 

 
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