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Errata corrige
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Convocazione di assemblea Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora, precisando sin d'ora che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successiva proroga ai sensi del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, la partecipazione alla riunione avverra' esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo, precisando altresi' che gli azionisti interessati alla partecipazione in assemblea potranno contattare direttamente la Societa' all'indirizzo email CP_LEGALE_SOCIETARIO@ifitalia.it al fine di ottenere le chiavi di accesso da remoto alla riunione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) bilancio individuale e consolidato al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti; 2) nomina degli amministratori e dei sindaci e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2364, n. 2) e n. 3) del Codice civile in considerazione anche delle funzioni di organismo di vigilanza attribuite al collegio sindacale; 3) autorizzazione agli amministratori ai sensi dell'art. 2390 del Codice civile; 4) modifica degli articoli 9 e 18 dello Statuto in modo da far venir meno la necessita' di compresenza del Presidente e del Segretario alle riunioni, rispettivamente, dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima della data fissata, presso la sede legale della societa' che, a decorrere dal 11 aprile 2022, viene stabilita in (20057) Assago (MI), Via del Mulino n. 9, o presso le seguenti casse incaricate: - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; - Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla stessa amministrati. Milano, 31.03.2022 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Mario Girotti TX22AAA4034