Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Mozzanica S. C. e' indetta in prima convocazione per il 27  aprile
2022, alle ore 9,00 presso  il  salone  della  Sede  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Mozzanica in Mozzanica (BG) -  Via  Umberto  I
10, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 28  aprile  2022,
alle ore 16.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6. Determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  7. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. Governo Societario. 
  Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo  Societario  delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto; 
  Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale; 
  9. Nomina: 
  dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale; 
  del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella  L.  27/20  e  successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto,  e  salva  successiva
diversa  comunicazione,  i  Signori  Soci  -  in   osservanza   delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte  dell'emergenza
sopra  indicata  -  non  devono  accedere   fisicamente   alla   sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la  modalita'  sopra  indicata.  I  soli
Componenti  degli  organi   amministrativo   e   di   controllo,   il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e  assembleare  e  consistenti,  oltre  che  negli   specifici   atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi  relazioni  riguardanti  i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende  sottoporre  all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria)  e  le
Filiali  della   Banca.   In   considerazione   degli   obblighi   di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci che accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare  la
suddetta  documentazione  sono  tenuti  a  rispettare   le   relative
prescrizioni in atto  per  contenere  la  contemporanea  presenza  di
persone nelle sedi  in  parola.  Per  ogni  eventuale  necessita'  di
informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria, chiamando  il
numero 0363/82132. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  17/04/2022,
decimo giorno precedente la data  di  1^  convocazione;  la  risposta
sara' fornita entro il 23/04/2022, quarto giorno precedente  la  data
di 1^ convocazione.  Per  la  stessa  ragione  ed  entro  gli  stessi
termini, i Soci possono formulare e la Banca  rendere  note  proposte
alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all'ordine del giorno, dei quali, invece,  non  e'  possibile  alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse  proposte
alternative per la  nomina  delle  cariche  sociali,  essendosi  gia'
concluso     il     procedimento     previsto     dal     Regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione  delle  candidature,  ne'
per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di
legge  o  di  statuto,  solo  sulla   proposta   del   Consiglio   di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte  alternative  prive
di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno
sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte
del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le
modalita' di trasmissione delle domande  e  delle  proposte,  nonche'
delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente  ad
ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel  documento  "ISTRUZIONI
OPERATIVE  PER  L'ESERCIZIO  DEL  VOTO  TRAMITE   IL   RAPPRESENTANTE
DESIGNATO"    pubblicato    sul    sito    internet    della    Banca
(www.bccmozzanica.it / Area BCC News / Assemblea ordinaria 2022). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Il  Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' il
Notaio Elio Luosi, al quale potra' essere conferita  delega  scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali  spese
di spedizione), con istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo  di
delega,  comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per  fornire   le
istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso  la
Sede sociale e le Filiali della Banca e sono  reperibili,  unitamente
ad   altre   informazioni   al   riguardo,    sul    sito    internet
(www.bccmozzanica.it / Area BCC News / Assemblea ordinaria 2022), ove
ciascun Socio li  puo'  consultare  e  scaricare  per  stamparli.  In
considerazione  degli  obblighi  di  "distanziamento  interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega  al
Rappresentante  Designato,  conferita  mediante   la   sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate  istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla  fotocopia  di
un valido documento di riconoscimento del  Socio  delegante  (ove  la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia  autenticata  da  un  preposto
alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va  apposta  la  dicitura
"Delega Assemblea 2022 BCC di Mozzanica", a Notaio Luosi Elio - 24058
Romano di Lombardia (BG) - Via G. Marconi 31, oppure a una  qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 25 aprile 2022;  il
Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe  e/o  le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le  ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La delega non
ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per  le  quali
non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al
Rappresentante Designato  e  le  relative  istruzioni  di  voto  sono
revocabili con le medesime modalita'  ed  entro  gli  stessi  termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in  parola  e  per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega  al  Rappresentante  Designato
(e, in  particolare,  per  la  compilazione  del  modulo  di  delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e'  possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n.  0363/910505,
o         via         posta         elettronica         all'indirizzo
segreteria.notaioluosi@gmail.com, anche la  Banca  al  n.  0363/82132
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:30 alle 17:00), alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo  di  delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca  (www.bccmozzanica.it,  Area
BCC News  -  Assemblea  ordinaria  2022)  un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Mozzanica, 28 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Giacomo Giovanni Zaghen 

 
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