Convocazione di assemblea dei soci 2022 
 

  L'Assemblea dei Soci e' convocata (prima convocazione) in  data  29
aprile 2022 (venerdi'), alle ore 12,30 presso la Sede Sociale di  via
Colombo 1/3 Barlassina (Mb), e il giorno 20  maggio  2022  (venerdi')
alle ore 20,00 in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2021:
destinazione risultato di esercizio. 
  2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110  c.  4  del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge  del
13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo  fiscale  su  una  quota  della
Riserva legale per un importo di 332.337 euro. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021. 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti. 
  6.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali. 
  7. Modifiche Statutarie: informativa all'Assemblea dei soci. 
  8. Approvazione proposta di modifica del Regolamento Assembleare ed
elettorale. 
  9. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni    professionali    (ed    extra    professionali)    degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 
  10. Regolamento di Gruppo per  la  gestione  delle  operazioni  con
Soggetti Collegati: informativa all'Assemblea dei Soci. 
  MODALITA' ORGANIZZATIVE 
  In ragione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da "COVID-19" e  dei  conseguenti  provvedimenti  normativi  di  ogni
ordine e grado,  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Banca  ha
deliberato di convocare un'Assemblea in presenza per dare un  segnale
di ripresa e consentire  ai  Soci  di  partecipare  personalmente  al
tradizionale momento conviviale, sensibilmente  ridimensionato  negli
ultimi due anni a causa dell'emergenza pandemica. 
  I soci potranno dunque presenziare  fisicamente  all'adunanza,  nel
rispetto delle misure  organizzative  previste  in  conformita'  alle
disposizioni normative vigenti (esibizione green pass  base,  obbligo
di utilizzo dei dispositivi di  protezione  previsti  dalla  legge  e
distanziamento interpersonale), volte a garantire la  massima  tutela
della salute di ciascuno. 
  A tal fine la Banca allestira' appositi spazi idonei consentire  il
regolare svolgimento dell'Assemblea e regolamentera'  l'affluenza  di
persone al fine di evitare situazioni di assembramento. 
  Si evidenzia  in  proposito  che  l'auditorium  (Salone  San  Vito)
destinato allo svolgimento  dei  lavori  assembleari  consentira'  di
accogliere un numero di persone  non  superiore  ai  posti  a  sedere
disponibili. Per tale motivo saranno predisponete altre due locations
da  cui  poter  seguire  i  lavori  assembleari  che   verranno   ivi
proiettati; si tratta in particolare del Salone  Citterio  e  di  una
tensostruttura allestita nell'area di parcheggio antistante l'accesso
all'Istituto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art.  27  dello  Statuto  Sociale  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto solo i Soci che risultino iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  Ogni Socio riceve unitamente al presente avviso di convocazione  il
modulo per il conferimento  della  delega  di  voto.  Si  ricorda  in
proposito che ciascun socio potra' conferire delega di voto ad  altro
socio secondo le consuete previsioni statutarie, tenendo presente che
ai sensi dell'art. 27.4 dello Statuto ciascun socio  potra'  ricevere
soltanto una delega. 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive delle proposte che il  Consiglio  di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno
pubblicati nell'area riservata del sito internet  della  Banca,  alla
quale accedere con le credenziali personali in  corrispondenza  della
pagina "Assemblea" (https://www.bccbarlassina.it/soci/assemblea). 
  Ciascun  Socio  potra'  accedere  a  tale  area  con   le   proprie
credenziali  personali   per   consultare,   scaricare   e   stampare
l'anzidetta documentazione. 
  I  Soci  che  preferissero  consultare  e  ritirare   la   suddetta
documentazione accedendo  alle  sedi  della  Banca  potranno  recarsi
presso la propria Filiale di riferimento o presso la Sede sociale  di
Barlassina (Mb). 
  Per ogni eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  potranno
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari (0362/5771.368/369/370) o
all'Ufficio Soci (0362/5771.218/304) nei  giorni  di  apertura  degli
sportelli dalle 8:30 alle 17:00. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Entro  la  fine  del  quinto  giorno  lavorativo  successivo   allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della Banca (nell'area riservata del sito internet della  Banca  alla
pagina                   "Assemblea",                   all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/soci/assemblea),  un   breve   resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  La BCC di Barlassina rispetta la privacy dei suoi soci e tiene alla
sicurezza delle informazioni personali che li riguardano. Per  questo
motivo ha provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa  al
trattamento dei dati personali dei soci, che si invita, a  consultare
sul      sito      internet      della      Banca       all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/mycms/Surface/Transparency/ShowFile/2253
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         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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