Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 30  aprile  2022,  ore  15,00,  in  prima
convocazione, presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci
n. 34, e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 10 maggio
2022, ore  15,00,  stesso  luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2021,
previo esame della relazione del Consiglio di  Amministrazione  sulla
gestione, della relazione del Collegio Sindacale  e  della  relazione
della Societa' di revisione. Destinazione  dell'utile  dell'esercizio
2021. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione  del  bilancio  consolidato  del  Gruppo  Bancario
Cambiano al 31 dicembre 2021 e  della  relazione  della  Societa'  di
revisione; 
  3. Approvazione delle Politiche di remunerazione ed  incentivazione
del Gruppo Bancario Cambiano: (i) Relazione annuale  sulle  Politiche
di remunerazione ed  incentivazione  dell'anno  2021;  (ii)  Adozione
delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2022; 
  4. Deliberazioni ai sensi artt. 2364, n.4, 2393  e  2396,  cod.civ.
con riferimento agli esponenti aziendali della ex Invest Banca S.p.A. 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli articoli 16, 18, 27, 31  e  32  dello
statuto sociale, in recepimento delle norme  in  materia  di  governo
societario e dei requisiti di idoneita'  degli  esponenti  aziendali.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  Avvertenze 
  Si ricorda che: 
  1) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale  e  del  Regolamento
Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona
fisica  che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
Societa',  mediante  delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti  della  Societa'  a  cio'
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio  o  da  altro
pubblico  ufficiale  autorizzato   per   legge;   il   Consiglio   di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma  del  delegante
tutti i  Componenti  la  Direzione  Generale  ed  i  Responsabili  di
Filiale;  la  delega  di  voto  potra'  essere  conferita  anche  con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai  sensi  di
quanto previsto dalla normativa vigente e  notificata  alla  Societa'
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo'  ricevere
piu' di 15 deleghe; 
  2) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la  Banca
ed  intendono  partecipare  all'assemblea  (anche   ai   fini   degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod.  civ.)  devono,
almeno  due  giorni  prima  della  data  fissata   per   l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni  non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea. 
  Firenze, 30 marzo 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Paolo Regini 

 
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