Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci  di  BANCA  MALATESTIANA  -  CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA e' indetta in  prima  convocazione
per il 30 aprile 2022, alle ore  9.00,  presso  la  Sede  sociale  in
Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 7 maggio 2022, alle ore 11.00, stesso luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021  e
destinazione del risultato di esercizio 
  2. Aggiornamento del Regolamento assembleare sul ristorno 
  3. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110  c.  4  del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge  del
13 ottobre 2020, n. 126, di un vincolo fiscale  su  una  quota  della
Riserva legale per un importo di 4.941.048 euro 
  4. Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto Sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della Circolare 285/2013  della
Banca d'Italia 
  5. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale 
  6. Informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli
Organi Sociali 
  7.  Autorizzazione  alla  stipula  della  polizza   relativa   alla
responsabilita'   civile   e   agli   infortuni   professionali    ed
extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci 
  8. Approvazione delle politiche di remunerazione  e  incentivazione
2022; informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2021 
  9. Informativa  in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate  per  la  sua  gestione,  il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato  di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106 del D. L. 17  marzo  2020,  n.
18, convertito  nella  L.  27/20,  e  s.m.i.,  e  prorogato  fino  al
31.07.2022 dall'art. 3 comma 1 del D.L. 30.12.2021 n. 228. 
  Tale norma prevede che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la  presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il  conferimento  di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai
sensi dell'art. 135-undecies  del  D.  Lgs.  n.  58/1998  (c.d.  T.U.
finanza o TUF); delega che potra' essere consegnata entro e non oltre
il 27 aprile 2022 alle ore 16.00 secondo quanto precisato nell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Societa'. 
  Il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'
in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono  limiti
al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  I Soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  In linea con la normativa vigente, gli Amministratori,  i  Sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri Soggetti dei quali  sia
richiesta la partecipazione, diversi dai Soci,  potranno  intervenire
in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne
garantiscano l'identificazione e la  partecipazione,  senza  in  ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente  e
il Segretario verbalizzante. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a  dire  dal  30  gennaio
2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di
Socio. 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede, le Filiali  e  pubblicati  sul
sito internet della Banca. 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  20  aprile
2022 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la  risposta
sara' fornita entro il 26 aprile 2022 (4° giorno precedente  la  data
di 1^ convocazione) sul sito internet della Banca. 
  I Soci possono formulare motivate proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione soltanto sugli argomenti all'ordine  del
giorno sui quali e' possibile apportare modifiche o  integrazione  da
parte dei Soci stessi, trasmettendole alla Banca entro il  20  aprile
2022 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione). 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nei documenti
pubblicati sul sito internet della Banca. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il  Notaio  Pietro  Bernardi  Fabbrani,  con
studio in Rimini,  Piazza  Cavour  n.  32,  al  quale  potra'  essere
conferita  delega  scritta,  senza  spese  per  il  delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet della Banca. 
  Cordiali saluti. 
  Rimini, 24 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott.ssa Enrica Cavalli 

 
TX22AAA4105