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Errata corrige
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Convocazioni di assemblea ordinaria dei soci
L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2022, alle ore 10:00, presso la sede legale della Banca, in Bene
Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, in prima convocazione, e per il
giorno 16 maggio 2022, alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso
la stessa sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza
Botero n. 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia.
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del
vigente Statuto (introduzione del comma 3 dell'articolo 31).
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e
dei Sindaci.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
8. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
9. Determinazione, ai sensi dell'art. 26.2 lett. f) del vigente
Regolamento Assembleare ed Elettorale, del numero dei componenti del
consiglio di amministrazione al fine della composizione delle liste
elettorali relativamente al rinnovo delle cariche sociali per gli
esercizi 2023 - 2024 - 2025.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In considerazione delle previsioni normative emanate per la
gestione dell'epidemia da "COVID-19", Bene Banca Credito Cooperativo
di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
("D.L. Cura Italia"), convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 1 del D.L. 228/21, convertito con modificazioni
nella L. n. 15/22. Tale norma consente che l'intervento dei Soci
nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. I soci non
potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici ne' votare
per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal Rappresentante
Designato.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato, il segretario della riunione nonche' gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la
partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VOTO
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire i Soci cooperatori
iscritti entro il 29/01/2022) ed i Soci finanziatori dalla data di
acquisto della qualita' di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
La Banca ha designato la Societa' per Amministrazioni Fiduciarie
SPAFID S.p.A., ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con sede
legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF. Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della
Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a
mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a
loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega a
Spafid, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e
le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.benebanca.it nell'apposita sezione dedicata e
presso la sede sociale e le filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' e, in caso di persona giuridica, di copia
sottoscritta del documento di identita' del Legale Rappresentante,
unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve
essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a
dire entro le ore 23:59 del 27/04/2022) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Bene Banca
2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con
firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio
titolare del diritto di voto;
ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee2022@pec.spafid.it di copia riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio
titolare del diritto di voto; in tal caso dovra' essere trasmesso il
documento in originale con le modalita' di cui sub (iii);
iii) invio della documentazione cartacea sottoscritta con firma
autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid S.p.A. - Foro
Buonaparte n. 10 - 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Bene Banca
2022") oppure consegna della documentazione cartacea sottoscritta con
firma autografa - in busta chiusa sigillata e siglata sui lembi,
contenente la dicitura "Delega Assemblea Bene Banca 2022" recante
l'indirizzo di Spafid sopra riportato - presso la sede legale o le
filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli al
pubblico. La Banca provvedera' a fornire al Socio idonea ricevuta di
avvenuta consegna e al successivo inoltro a Spafid S.p.A. della
documentazione in originale, secondo le modalita' concordate con la
stessa.
In caso di consegna della documentazione presso la sede legale o le
filiali della Banca, la stessa deve pervenire entro le ore 13:00 del
22/04/2022 onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno
essere modificate o revocate, con le medesime modalita' previste per
il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazioni.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo
confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39)
0280687319 o (+39) 0280687335 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle
17:00).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le
domande dovranno essere inserite dal Socio sul sito internet della
Banca www.benebanca.it, sezione dedicata. La Banca potra' fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i
termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.benebanca.it, sezione
dedicata. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea
in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi
termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti
termini:
- la presentazione delle domande da parte dei Soci dovra' avvenire
entro il 20/04/2022;
- il riscontro sara' fornito entro il 21/04/2022.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e
le filiali, il cui elenco e' disponibile sul sito internet della
Banca, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet/Area
Riservata della Banca all'indirizzo www.benebanca.it, nella sezione
dedicata.
La richiesta delle credenziali per accedere all'Area Riservata puo'
essere avanzata direttamente al personale di filiale, recandosi
presso la propria filiale di appartenenza, durante gli orari di
apertura degli sportelli al pubblico, oppure compilando il modulo di
richiesta presente sul sito internet della Banca www.benebanca.it,
nell'apposita sezione dedicata.
INFORMATIVA POST - ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari,
sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione della
situazione legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti
provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorita'.
L'avviso di convocazione verra' pubblicato a cura della Banca sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - Annunzi
commerciali - Convocazioni di Assemblea. L'avviso verra' altresi'
affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della
Societa' e pubblicato sul sito internet www.benebanca.it.
Fatte salve le previsioni sopra riportate in tema di Rappresentante
Designato, l'Assemblea viene convocata e si svolgera' in conformita'
al vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale di BENE BANCA
Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c., approvato
dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 11 maggio 2019.
Bene Vagienna, 23 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Elia Dogliani
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