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Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il 29 aprile 2022, alle ore 09:00, in Licata, Corso Vittorio Emanuele 10 (Sede legale) ed in seconda convocazione per il 30 aprile 2022, alle ore 15:00 e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Assemblea Straordinaria 1. Progetto di Modifiche allo Statuto Sociale; 2. Delega dell'Assemblea al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti. Assemblea Ordinaria 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione sul 102° esercizio; 2. Bilancio al 31 dicembre 2021 e determinazioni relative; 3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024; 4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il triennio 2022-2024; 5. Nomina del Collegio dei Probiviri per il triennio 2022-2024; 6. Approvazione del Regolamento Assembleare; 7. Approvazione del Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi; 8. Determinazioni ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale; 9. Determinazione del sovraprezzo delle azioni per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale; 10. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del 2021 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione 2022 ai sensi delle disposizioni normative vigenti; 11. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Tenuto conto dei provvedimenti emanati per ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca Popolare Sant'Angelo soc. coop. per azioni comunica che l'intervento dei Soci nell'Assemblea ordinaria e straordinaria sara' possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante designato, direttamente da parte di ciascun Socio o, eventualmente, da parte del Socio delegato in caso di sub-delega, individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 106 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nel prof. avv. Gaetano Caputi, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli Soci. Il Rappresentante designato prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell'Assemblea ordinaria. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovra' pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante designato, mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi disponibili ai Soci 15 giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea sul sito internet della Banca (www.bancasantangelo.com) nell'area riservata "Assemblea dei Soci 2022" da far pervenire entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, ovvero non oltre il termine del 26 aprile 2022 ovvero non oltre le ore 00:00 (ora italiana) del 27.04.2022, con le modalita' contenute nella predetta sezione del sito internet. La delega conferita al Rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, ovvero le ore 00:00 (ora italiana) del 27.04.2022. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea. L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante designato) potra' avvenire con le modalita' ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti adottati dall'autorita' per il contenimento del rischio di diffusione epidemiologica. Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee i soci che risultano essere iscritti nel libro soci e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata (per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante designato). Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario e che intenda conferire delega al Rappresentante designato dovra' far pervenire, con le modalita' indicate nell'area del sito internet "Assemblea dei Soci 2022", la comunicazione dell'intermediario che ne attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del termine ultimo per il conferimento della delega al Rappresentante designato. E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto, ai sensi di Statuto, e con le modalita' indicate nell'area del sito internet "Assemblea dei Soci 2022". Ciascun Socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno e' depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. Una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno con le relative proposte dell'Organo amministrativo, nonche' le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea, sono pubblicate sul sito internet della Banca (www.bancasantangelo.com) nell'area "Assemblea dei Soci 2022". I requisiti e i criteri di idoneita' nonche' il documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale" previsti dalle vigenti normative sono consultabili presso la sede legale della Banca, ove si potra' prendere visione anche dei casi di incompatibilita' e ineleggibilita' oltre che delle situazioni impeditive pure previste. Licata, 04/04/2022 Il presidente del consiglio di amministrazione Antonio Coppola TX22AAA4181