Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I signori Azionisti di DHH S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in
Assemblea Ordinaria e Straordinaria,  presso  lo  studio  Princivalle
Apruzzi Danielli, in via Santo  Stefano  50,  Bologna  (BO),  per  il
giorno 28 aprile 2022, alle ore 11:00,  in  unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  In sede ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2021,
presentazione del bilancio consolidato di gruppo e  distribuzione  di
un dividendo ordinario corrisposto mediante  assegnazione  di  azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina dei componenti del consiglio di  amministrazione,  previa
determinazione  del  loro  numero,   della   durata   in   carica   e
determinazione  del  relativo  compenso;  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  3. Nomina dei componenti del collegio  sindacale  e  determinazione
del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione ai sensi
dell'art.  13  del   D.lgs.   39/2010;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla  disposizione  di
azioni  proprie,  previa   revoca   della   corrispondente   delibera
assembleare del 28 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano Stock
Option DHH 2022 - 2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In sede straordinaria 
  1. Modifica della  delega  conferita  dall'Assemblea  straordinaria
della Societa' in data 28 aprile 2021, ai sensi degli articoli 2443 e
2420-ter del codice civile, ad aumentare  il  capitale  sociale  e  a
emettere  obbligazioni,  anche  convertibili,  fino  a  massimi  euro
30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o  in  via
gratuita, anche ai sensi dell'articolo  2441,  commi  4,  5  e  8,  e
dell'articolo 2349 del codice  civile.  Modifica  dell'art.  6  dello
Statuto e adeguamento derivante dalla  ridenominazione  del  mercato;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Si precisa che la  data  e/o  il  luogo  e/o  l'intervento  e/o  le
modalita' di voto e/o svolgimento della riunione assembleare indicati
nell'avviso di convocazione restano subordinati  alla  compatibilita'
con la normativa vigente  o  provvedimenti  emanati  dalle  Autorita'
competenti in  ragione  dell'emergenza  del  COVID-19,  oltre  che  a
fondamentali  principi  di  tutela  della  salute   dei   soci,   dei
dipendenti,  degli  esponenti,  e  dei  consulenti  della   Societa'.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel
presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite  il
sito internet della Societa' (https://www.dhh.international/)  e  con
le  altre  modalita'  eventualmente  previste  dalla  legge   o   dai
regolamenti applicabili. 
  In ragione dell'emergenza  Covid-19  in  corso,  nel  rispetto  del
Decreto legge 17 marzo 2020 n.  18,  la  Societa'  ha  stabilito  che
l'intervento  in  Assemblea   avvenga   esclusivamente   tramite   il
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF).  I  componenti  degli
organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari in via audio
conferenza. 
  Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe
o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del  TUF,  in  deroga
all'art. 135-undecies, comma 4, del  medesimo  decreto,  al  fine  di
consentire il piu'  ampio  utilizzo  di  tale  strumento  di  voto  a
distanza  per  tutti  gli  azionisti,  in  ossequio  ai  fondamentali
principi di tutela della  salute  degli  azionisti,  dei  dipendenti,
degli esponenti, e dei consulenti della Societa'. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari a  euro  489.277,20,  suddiviso  in  n.
4.892.772 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da'  diritto  a  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24  febbraio  1998  n.
58, la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del relativo diritto di voto e' attestata da una  comunicazione  alla
Societa', effettuata su richiesta del soggetto cui spetta il  diritto
dall'intermediario,  sulla  base  delle  evidenze  risultanti   dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
(ovvero il 19  aprile  2022  -  record  date).  Le  registrazioni  in
accredito  e  in  addebito  compiute  sui  conti  successivamente  al
suddetto  termine  non  rilevano   ai   fini   della   legittimazione
all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro  che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente  al  suddetto
termine non avranno diritto di partecipare e di votare in  Assemblea.
La comunicazione deve pervenire alla Societa' entro la  fine  del  3°
(terzo) giorno di mercato aperto precedente  la  data  dell'Assemblea
(ossia entro il  25  aprile  2022).  Resta  ferma  la  legittimazione
all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio  del  diritto  di  voto
qualora le comunicazioni siano pervenute  alla  Societa'  oltre  tale
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari.  Si  rammenta
che la comunicazione  a  DHH  e'  effettuata  dall'intermediario.  Ai
titolari del diritto di voto e'  richiesto  di  impartire  istruzioni
all'intermediario che tiene i relativi conti, affinche'  effettui  la
predetta comunicazione alla  Societa',  a  pena  di  decadenza  dalla
partecipazione.   Eventuali   richieste   di   preavviso   da   parte
dell'intermediario  o  oneri  economici  per  il   compimento   degli
adempimenti di competenza di quest'ultimo non  sono  imputabili  alla
Societa'. Non e' prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza
o  elettronico.  Gli  aventi  diritto  e/o  loro  delegati   potranno
esprimere il  voto  esclusivamente  in  ossequio  alle  modalita'  di
seguito indicate. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea, ai  sensi
di quanto precede, puo' farsi rappresentare tramite il Rappresentante
Designato mediante delega  e/o  sub-delega  scritta  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  di  legge,  utilizzando  i  moduli  di  delega
reperibili   sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
https://www.dhh.international/shareholders-meetings/. 
  Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione,  DHH  ha
designato  quale  Rappresentante  Designato,   ai   sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, l'Avv. Valentina Apruzzi a  cui  potra'  essere
conferita  delega  scritta  senza  spese  per  il  delegante   (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su tutte o alcune  delle  proposte  all'Ordine  del  Giorno.  La
delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante  la
sottoscrizione di apposito modulo, contenere le istruzioni di voto  e
pervenire in originale mediante corriere o lettera  raccomandata  A/R
allo studio legale Princivalle Apruzzi Danielli, in via Santo Stefano
n. 50, 40125 Bologna, entro la fine del  secondo  giorno  di  mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore
23:59 del 26 aprile 2022). Fermo restando  l'invio  della  delega  in
originale completa delle istruzioni di voto, la  stessa  puo'  essere
notificata  anche  in  via   elettronica   all'indirizzo   di   posta
certificata valentina.apruzzi@ordineavvocatibopec.it o  all'indirizzo
di posta certificata della societa' dhhsrl@legalmail.it.  L'invio  al
predetto indirizzo di posta  elettronica  certificata  della  delega,
sottoscritta con firma digitale ai  sensi  della  normativa  vigente,
soddisfa il requisito della forma scritta. 
  La delega non ha effetto con riguardo alle proposte  per  le  quali
non siano state conferite istruzioni di voto. 
  Le deleghe e le istruzioni  di  voto  conferite  al  Rappresentante
Designato sono revocabili entro il medesimo termine di  cui  sopra  e
con le medesime modalita' previste per il conferimento. 
  DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI PROCEDURALI 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale della Societa' in Milano (MI), Via Caldera  n.  21,  sul  sito
internet della Societa' https://www.dhh.international/, sezione  "For
Investors", e con le eventuali  ulteriori  modalita'  previste  dalle
norme di legge e regolamentari  applicabili:  (i)  il  modulo  che  i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea  hanno  facolta'  di
utilizzare per il voto per delega, e (ii) la  relazione  illustrativa
del  Consiglio  di  Amministrazione  sulle  proposte  concernenti  le
materie poste all'ordine del giorno, nonche' ulteriore documentazione
inerente alle materie poste  all'Ordine  del  Giorno.  Gli  Azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Si ricorda, inoltre, in relazione ai punti 2 e  3  dell'Ordine  del
Giorno, che gli aventi diritto a presentare  le  liste  di  candidati
alla  carica  di  Consigliere  di  Amministrazione  e  del   Collegio
Sindacale dovranno provvedere entro e non oltre le ore 17:30  del  5°
(quinto) giorno solare precedente la data dell'Assemblea  (ovvero  il
23 aprile 2022), a pena  di  decadenza,  ed  esclusivamente  mediante
invio delle stesse all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
della Societa' dhhsrl@legalmail.it. Le liste, corredate dei curricula
professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai Soci  che  le
hanno   presentate,   dovranno   dunque   essere   fatte    pervenire
preventivamente  all'Assemblea  con  le   modalita'   sopra   esposte
unitamente alla documentazione attestante la qualita' di Azionisti da
parte di coloro che le hanno presentate.  Entro  lo  stesso  termine,
devono essere depositate le dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli
candidati accettano la propria candidatura  e  dichiarano,  sotto  la
propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'  e
di incompatibilita' previste dalla  legge,  nonche'  l'esistenza  dei
requisiti eventualmente prescritti  dalla  legge  e  dai  regolamenti
applicabili nonche', in relazione  ai  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, l'eventuale possesso dei requisiti  di  indipendenza
previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come  richiamato  dall'art.
147-ter,  comma  4,  del  TUF,  ove  indicati   come   amministratori
indipendenti. La Societa' mettera'  a  disposizione  del  mercato  le
liste pervenute entro i termini a mezzo di pubblicazione delle stesse
sul  proprio  sito  internet  www.dhh.international,   sezione   "For
Investors". Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni
che precedono saranno considerate come non presentate. 
  Inoltre, si rammenta che gli Azionisti  Richiedenti  che  intendano
ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o piu'  candidati
Amministratori Indipendenti da inserire  nelle  Liste  dei  Candidati
dovranno effettuare all'Euronext  Growth  Advisor  una  comunicazione
nella  forma,  a  seconda  dei  casi,   di   cui   all'Allegato   1-A
(Comunicazione  Azionista  Richiedente   singolo)   ovvero   di   cui
all'Allegato  1-B  (Comunicazione  Azionisti  Richiedenti  congiunti)
entro e non oltre 7 giorni di calendario prima del  termine  previsto
dall'art. 26 dello Statuto per il deposito della Lista presso la sede
sociale dell'Emittente (ossia il 16 Aprile 2022) (art. 4.1  Procedura
per l'ottenimento del Parere Preventivo dell'Euronext Growth  Advisor
sulla  proposta  di  nomina  di  Amministratore/i  Indipendente/i   -
"Procedure for obtaining the Euronext Growth Advisor's prior  opinion
on the proposal for the appointment of  an  independent  director"  -
pubblicata sul sito internet della Societa'). 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito internet della Societa' https://www.dhh.international/,  sezione
"For Investors". 
  Milano, 4 aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giandomenico Sica 

 
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