Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2022 alle ore 9,00 nei locali del Salone Parrocchiale, in  Marina  di
Ginosa, via della Chiesa n. 11, in prima convocazione e,  occorrendo,
per il 7 maggio 2022 alle ore 9,00, in  seconda  convocazione  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2021  e  deliberazioni
conseguenti; 
    2. Informativa sull'attuazione delle politiche  di  remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle politiche in materia
di remunerazione e incentivazione, comprensive  dei  criteri  per  la
determinazione dei compensi in caso  di  conclusione  anticipata  del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica; 
    3. Polizza assicurativa per responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
    4. Governo societario. 
      
  Recepimento delle nuove disposizioni sul Governo  societario  delle
banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello statuto; 
  Modifiche al regolamento assembleare ed elettorale. 
 
              Modalita' di partecipazione all'assemblea 
 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di amministrazione della banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/20 e
successive modificazioni, di prevedere che l'assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei  soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite  il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto
legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico finanza o TUF). Pertanto,  e
salva  successiva  diversa  comunicazione,  i  signori  soci   -   in
osservanza delle disposizioni  di  tutela  della  salute  pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. I soli componenti degli organi  amministrativo  e  di
controllo, il rappresentante designato  nonche'  eventuali  soggetti,
diversi dai soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di  statuto,
hanno  la  possibilita'  di  partecipare  e  intervenire  ai   lavori
assembleari  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione   che   ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
 
                       Legittimazione dei soci 
                 ad esercitare i diritti assembleari 
 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'assemblea. 
 
                    Documentazione e informazioni 
 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e  assembleare  e  consistenti,  oltre  che  negli   specifici   atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi  relazioni  riguardanti  i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di amministrazione intende  sottoporre  all'approvazione
dei soci, sono disponibili presso  la  sede  sociale  (Segreteria  di
direzione e affari legali), le Filiali e pubblicati sul sito internet
della banca (www.bccmarinadiginosa.it Area  riservata  soci,  sezione
assemblea dei soci, documentazione  assemblea  ordinaria  2022),  ove
ciascun socio, accedendo, previa registrazione, mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per  stamparli.
In considerazione degli obblighi di  «distanziamento  interpersonale»
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i soci  possono
rivolgersi alla Segreteria di direzione e affari legali, chiamando il
0998272423. 
 
                    Particolari facolta' dei soci 
 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea  entro  il  19  aprile
2022 (10°) giorno  precedente  la  data  di  prima  convocazione;  la
risposta sara' fornita entro il 26 aprile 2022 (3°) giorno precedente
la data di prima convocazione. Per la stessa  ragione  ed  entro  gli
stessi termini, i soci possono formulare  e  la  banca  rendere  note
proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione  sugli
argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e'  possibile
alcuna modifica o integrazione da parte dei soci.  Non  sono  ammesse
proposte alternative per gli argomenti per i quali  l'assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le  proposte  alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande  e  delle
proposte,  nonche'  delle  correlate  incombenze  della  banca,  sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento «Istruzioni, revoca, proposte e domande da parte dei  soci»
pubblicato sul sito internet  della  Banca  (www.bccmarinadiginosa.it
Area riservata  soci,  sezione  assemblea  dei  soci,  documentazione
assemblea ordinaria 2022). 
 
               Rappresentante designato dalla societa' 
 
  Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Il  rappresentante
designato dalla banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' il
notaio Marco Monti, al quale potra' essere conferita delega  scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali  spese
di spedizione), con istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo  di
delega,  comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per  fornire   le
istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso  la
sede sociale e le filiali della banca e sono  reperibili,  unitamente
ad   altre   informazioni   al   riguardo,    sul    sito    internet
(www.bccmarinadiginosa.it Area riservata soci, sezione assemblea  dei
soci, documentazione assemblea ordinaria 2022),  ove  ciascun  socio,
previa  registrazione,  accedendo  mediante  le  proprie  credenziali
personali  li  puo'  consultare  e  scaricare   per   stamparli.   In
considerazione  degli  obblighi  di  «distanziamento  interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega  al
rappresentante  designato,  conferita  mediante   la   sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate  istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla  fotocopia  di
un valido documento di riconoscimento del  socio  delegante  (ove  la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia  autenticata  da  un  preposto
alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va  apposta  la  dicitura
«Delega assemblea 2022 BCC di Marina  di  Ginosa»,  al  notaio  Marco
Monti, piazza Vittorio Emanuele, 27, 74014 Laterza (TA), oppure a una
qualsiasi delle filiali della banca, entro le ore 13,30 del 27 aprile
2022; il rappresentante designato ha facolta' di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre
le ore 00,00 del giorno di svolgimento  dei  lavori  assembleari.  La
delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento
di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo  non  sia
autenticata  da  un  preposto  alle  Filiali),  puo'  essere  inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
marco.monti@postacertificata.notariato.it e in questo caso  entro  le
ore 23,59 dello stesso 27 aprile 2022; in  tale  ipotesi,  la  delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha  effetto
con riguardo alle proposte di deliberazione per le  quali  non  siano
state  conferite  istruzioni  di  voto.  Le  deleghe   conferite   al
rappresentante designato  e  le  relative  istruzioni  di  voto  sono
revocabili con le medesime modalita'  ed  entro  gli  stessi  termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in  parola  e  per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega  al  rappresentante  designato
(e, in  particolare,  per  la  compilazione  del  modulo  di  delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e'  possibile
contattare, oltre che il rappresentante designato al n. 0998297525, o
via posta elettronica all'indirizzo studiomonti2@libero.it  anche  la
Banca al numero 0998272423 (nei giorni di apertura  degli  sportelli,
dalle 8,30 13,30), alla quale potra' pure  essere  richiesto  che  il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica. 
 
                    Informativa post-assembleare 
 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 15°  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul  sito  internet  della   banca   (www.bccmarinadiginosa.it   Area
riservata soci, sezione assemblea dei soci, documentazione  assemblea
ordinaria 2022) un breve resoconto delle risultanze  delle  decisioni
assunte. 
    Marina di Ginosa, 29 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giuseppe Ratti 

 
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