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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2022, alle ore 15.00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla
Via Roma n. 153/155, in prima convocazione, e per il giorno 20 maggio
2022, alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso la sede della
Banca in Verbicaro alla Via Roma n. 153/155, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio;
2) Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia;
3) Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;
4) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
5) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
6) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021;
7) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
8) Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la BCC
dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro (la "Banca") ha ritenuto
di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021
(art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del
D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 29
gennaio 2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualita' di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato l'avv. Angelo Pio Paravati (il
"Rappresentante Designato"), con studio in Scalea, via Gramsci n. 7,
quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del
TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega contenente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del
giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo
www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea2022 e presso la sede sociale e
le filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 27 aprile
2022) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
rd.bccverbicaro@pec.it di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata del Socio titolare del
diritto di voto;
ii) consegna nelle mani del Rappresentante Designato o di un suo
ausiliario della documentazione cartacea, previa sottoscrizione della
stessa resa in presenza del medesimo Rappresentante Designato o di un
suo ausiliario.
Il Rappresentante Designato ha comunicato che sara' a disposizione
dei Soci per il conferimento delle deleghe dal giorno successivo alla
data pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale e
fino al 27 aprile 2022 presso:
- la sede legale della BCC, sita a Verbicaro in via Roma 153/155,
nei giorni di martedi' e giovedi', dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
- la Filiale di Scalea della BCC, sita in Corso Mediterraneo 473,
nei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 14:30 alle ore
16:30.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita'
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazioni.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail
all'indirizzo paravati.angelopio@gmail.com o al seguente numero
telefonico: 0985-21408.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
I Soci che vogliano ricorrere alla delega ordinaria ai sensi
dell'art. 2372 cc e con le modalita' stabilite dall'art. 27 dello
Statuto sociale dovranno indicare, oltre ai dati del delegante e del
delegato, anche il nominativo del Rappresentante Designato, che
interverra' in Assemblea quale sostituto del Socio delegato.
Facolta' dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.
Tali domande potranno essere poste all'indirizzo mail
assemblea@bccverbicaro.it. La Banca potra' fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini
utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno
rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet
della Banca all'indirizzo www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea 2022.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei Soci, entro 7 giorni precedenti
la prima convocazione;
il riscontro sara' fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
"Gentile Socio,
La BCC dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro rispetta la tua
privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali.
Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al
trattamento dei dati personali dei Soci. Ti invitiamo, pertanto, a
consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bccaltotirreno.it".
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Francesco Silvestri
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