Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Cagliari e' indetta in prima convocazione per il  28/04/2022  alle
ore 08.00, nei locali della sede, in Cagliari, viale Francesco Ciusa,
n. 52, e - occorrendo - in seconda convocazione  per  il  29/04/2022,
alle ore 17.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare; 
  6. Governo Societario: 
  - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto. Modifica degli articoli 28, 34, 35 e 42 dello  Statuto
sociale della BCC ai sensi dell'art. 2365, secondo  comma,  del  Cod.
Civ.; 
  - Modifica degli articoli 1.3, 3.1, 4.1,  7.2,  14.2,  15.1,  17.2,
17.8, 18.2 19.2, 19.3, 23.2, 25.2 e 28.2 del Regolamento  assembleare
ed elettorale della BCC di Cagliari. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.  27/20  e  successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza  o  TUF).  Pertanto,  salva  successiva
diversa  comunicazione,  i  Signori  Soci  -  in   osservanza   delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte  dell'emergenza
sopra  indicata  -  non  devono  accedere   fisicamente   alla   sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. 
  I soli componenti  degli  organi  amministrativi  e  di  controllo,
eccetto il Presidente  del  CdA  ed  il  Rappresentante  Designato  -
presenti fisicamente -, nonche' eventuali soggetti, diversi dai soci,
a cio'  legittimati  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di  partecipare  e  intervenire  ai  lavori  assembleari
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno tra
cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento  elettorale  e
assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti  sottoposti
ad approvazione, anche  in  brevi  relazioni  riguardanti  i  singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale  (Segreteria  Organi
Societari), le Filiali e pubblicati sul  sito  internet  della  Banca
(www.bancadicagliari.it, Area Download, sezione Assemblea dei  Soci).
In considerazione degli obblighi di  "distanziamento  interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci sono tenuti  a  rispettare
le relative prescrizioni  in  atto  per  contenere  la  contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
consultare  l'apposita  Area   dedicata   all'assistenza   sul   sito
www.bancadicagliari.it o rivolgersi presso le filiali della Banca. 
  Particolari facolta' dei soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  18/04/2022;
la risposta sara' fornita entro il 25/04/2022. Per la stessa  ragione
ed entro gli stessi termini, i Soci  possono  formulare  e  la  Banca
rendere  note  proposte  alternative  a  quelle  del   Consiglio   di
amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,  dei  quali,
invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte  dei
Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le  proposte  alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Modulo per il conferimento della Delega al Rappresentante Designato"
pubblicato sul sito internet della  Banca  (www.bancadicagliari.it  ,
Area Download, sezione - Documenti assembleari - Assemblea dei Soci). 
  Rappresentante designato dalla societa' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Il  Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' il
Notaio Rosetti Dott.  Giovanni,  al  quale  potra'  essere  conferita
delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per  le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di  voto  su  tutte  o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bancadicagliari.it  ,  Area  Download,   sezione   -   Documenti
assembleari  -  Assemblea  dei  Soci),  ove  ciascun  Socio  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli; il Direttore Generale, il  Vice
Direttore Generale ed  i  preposti  delle  Filiali  sono  autorizzati
all'autentica delle firme. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle Filiali, dal  Direttore  o  dal  Vice
Direttore Generale), in busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC di Cagliari"  all'attenzione  del
Notaio Rosetti Dott. Giovanni - via  Logudoro  35  -  09127  Cagliari
(CA), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca ed inserita in
apposito  contenitore  che  verra'   consegnato   al   Rappresentante
Designato, entro le ore 17:00 del 26/04/2022. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
(da mail certificata) all'indirizzo di posta elettronica  certificata
giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it,  e  in  questo   caso
entro le ore 23:59 del 26/04/2022; in tale ipotesi,  la  delega  deve
essere munita di  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 070.663483, o  via  posta  elettronica
certificata                                             all'indirizzo
giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it,  anche   le   filiali
della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00  alle
16:00) o  sul  sito  istituzionale  www.bancadicagliari.it  nell'area
assistenza. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del  5°  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul  sito  internet  della  Banca  (www.bancadicagliari.it   ,   Area
Download, sezione - Assemblea dei Soci 2022) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Cagliari, li' 21.03.2022 

Banca di Credito  Cooperativo  di  Cagliari  -  p.  Il  consiglio  di
                   amministrazione - Il presidente 
                             Aldo Pavan 

 
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