Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A.  (la  "Societa'")  sono
convocati,  in  sede  ordinaria,  convenzionalmente  presso  la  sede
sociale della Societa', in Via  Cavour  n.  20,  Udine,  giovedi'  28
aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo il 29
aprile 2022, in seconda convocazione, stesso luogo, alle  ore  17.00,
per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2021.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  Si segnala che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18  del
17 marzo 2020, la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata dal D.L.
del 30 dicembre 2021, n.  228,  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge  25  febbraio  2022  n.  15  (c.d.  Decreto   "Cura   Italia"),
l'intervento in Assemblea da parte  di  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto   di   voto   e'   consentito   esclusivamente   tramite   il
Rappresentante Designato. Al Rappresentante Designato possono  essere
conferite anche deleghe o subdeleghe ai  sensi  dell'art.  135-novies
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies,
comma 4, del medesimo decreto. 
  Le informazioni su (i) la presentazione di proposte individuali  di
deliberazione  sulle  materie  all'ordine   del   giorno;   (ii)   la
reperibilita' delle proposte di deliberazione e della  documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno; (iii)  il  diritto  di
porre domande prima dell'Assemblea,  sono  riportate  nell'avviso  di
convocazione, il cui testo integrale - unitamente alla documentazione
relativa  all'Assemblea   -   e'   pubblicato   sul   sito   Internet
www.ulissebiomed.com, nella sezione  "Investor  Relations/Assemblee",
al quale si rinvia. 
  Si precisa che la  data  e/o  il  luogo  e/o  l'intervento  e/o  le
modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di  convocazione  restano  subordinate  alla  compatibilita'  con  la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita'  competenti
in ragione dell'emergenza Covid-19. Le eventuali  variazioni  saranno
tempestivamente rese note con le stesse  modalita'  previste  per  la
pubblicazione  dell'avviso   e/o   comunque   attraverso   i   canali
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Saverio Scelzo 

 
TX22AAA4250