Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed  Artigiana  di
Castellana Grotte  -  Credito  Cooperativo  -  e'  indetta  in  prima
convocazione per giovedi' 29 aprile 2022, alle ore  12.00  presso  il
Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE. in Castellana Grotte,  alla  via  Brennero
n.25, e - occorrendo - in seconda convocazione per venerdi' 6  maggio
2022 alle ore 10.30 stesso luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni. 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione". 
  6.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1.del regolamento assembleare elettorale. 
  7. Determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  8. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  9. Governo Societario: 
  - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto; 
  - Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella  L.  27/20  e  successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e  assembleare  e  consistenti,  oltre  che  negli   specifici   atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi  relazioni  riguardanti  i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende  sottoporre  all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria  Organi
Societari), le Filiali e pubblicati sul  sito  internet  della  Banca
(www.cracastellana.it - AREA RISERVATA SOCI - Informativa concernente
gli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno),  ove  ciascun  Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
prenotarsi per fissare un appuntamento: 
  • chiamando il numero 080.49.90.888 (dal lunedi' al venerdi', dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.50); 
  • tramite l'app "C'e'  posto",  scaricabile  gratuitamente  tramite
Googleplay o App Store; 
  •  tramite  il  sito  www.ceposto.it,  nella  sezione   "banche   e
assicurazioni"; 
  • inviando una mail a: assembleasoci@castellana.bcc.it. 
  Particolari facolta' dei soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19.4.2022; la
risposta sara' fornita entro il 26.4.2022. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"ISTRUZIONI  OPERATIVE  PER   L'ESERCIZIO   DEL   VOTO   TRAMITE   IL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.cracastellana.it - AREA RISERVATA SOCI) 
  Rappresentante designato dalla societa' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dr. Umberto VOLPE, al quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.cracastellana.it - AREA  RISERVATA  SOCI),  ove  ciascun  Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione presso  gli  uffici  della  Banca  possono
farlo, prenotando un appuntamento: 
  • chiamando il numero 080.49.90.888 (dal lunedi' al venerdi', dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.50); 
  • tramite l'app "C'e'  posto",  scaricabile  gratuitamente  tramite
Googleplay o App Store; 
  •  tramite  il  sito  www.ceposto.it,  nella  sezione   "banche   e
assicurazioni"; 
  • inviando una mail a: assembleasoci@castellana.bcc.it. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate istruzioni di voto, puo' pervenire, in  originale,  presso
le Filiali della Banca, entro le ore 13.30 del 27.4.2022,  unitamente
alla fotocopia di un valido documento  di  riconoscimento  del  Socio
delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia  autenticata
da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta
la dicitura 
  "Delega Assemblea 2022 CASSA  RURALE  ED  ARTIGIANA  DI  CASTELLANA
GROTTE - CREDITO COOPERATIVO - " 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento in corso di validita', puo' anche  essere
inviata al Rappresentante  Designato,  esclusivamente  tramite  posta
elettronica, secondo le seguenti modalita': 
  •    all'indirizzo     di     posta     elettronica     certificata
"umberto.volpe@postacertificata.notariato.it"; in  tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata; 
  • all'indirizzo di posta elettronica  "notaiouvolpe@gmail.com";  in
tale  ipotesi,  la  delega  deve  essere  sottoscritta  nella   forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato  immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica. 
  Il Rappresentante Designato accettera' le deleghe pervenute secondo
le modalita' sopra riportate entro le ore 23.59 del 27.4.2022. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Una nuova delega, con data successiva alla precedente, varra'  come
revoca implicita delle istruzioni di voto precedentemente assegnate. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 080.67.62.48, o via posta  elettronica
all'indirizzo notaiouvolpe@gmail.com, anche la Banca: 
  • al numero 080.49.90.888 (dal lunedi' al venerdi', dalle 8.30 alle
13.30 e dalle 15.00 alle 16.50); 
  • all'indirizzo mail assembleasoci@castellana.bcc.it; 
  alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto  modulo  di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  decimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.cracastellana.it - AREA
RISERVATA SOCI) un breve resoconto delle risultanze  delle  decisioni
assunte. 
  Castellana Grotte, 28.3.2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Augusto dell'Erba 

 
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