Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  prima
convocazione il 28 aprile  2022  alle  ore  16,00  ed  occorrendo  in
seconda convocazione il 18 maggio 2022, alla medesima ora, presso  la
sede sociale, in Genova, via Ettore Vernazza 27, per  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio d'esercizio individuale e consolidato  al  31  dicembre
2021 e deliberazioni relative; 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 
  6) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  7) Aggiornamento delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione; 
  8)  Aggiornamento  della  Policy  di  gestione  dei  conflitti   di
interesse e delle operazioni con soggetti collegati; 
  9) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  e
seguenti del Codice Civile; 
  10) Informativa su Fondazione PASSADORE 1888 - E.F.. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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