Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci della BCC di Gambatesa e' indetta in
prima convocazione per il 29 Aprile 2022, alle ore 10:00, nei  locali
degli uffici  amministrativi  della  Banca  in  Gambatesa  (CB),  via
Nazionale Appula n.29, e - occorrendo - in seconda  convocazione  per
il 07 Maggio 2022, alle ore 09:30,  stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione"; 
  5. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e/o
con delega ai sistemi dei controlli  interni  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  6. Determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  7. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali. 
  8. Recepimento delle  nuove  Disposizioni  sul  Governo  Societario
delle  Banche:  informativa  sulle  modifiche  statutarie   di   mero
adeguamento adottate  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 35 dello Statuto; 
  9. Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale; 
  10.  Nomina  delle  cariche  sociali  con  voto  palese,  ai  sensi
dell'art. 28, ultimo comma, dello statuto sociale. 
  11. Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  12. Nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale; 
  13. Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del  Collegio  dei
Probiviri. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito  nella  L.27/20  e
successive modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei  soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite  il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto
legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori  soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte dell'emergenza sopra indicata non devono accedere  fisicamente
alla  sede  dell'assemblea,  ma  possono  esercitare  il  diritto  di
partecipazione e voto  esclusivamente  mediante  la  modalita'  sopra
indicata. 
  I soli componenti degli organi amministrativi e  di  controllo,  il
rappresentante designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
soci, sono disponibili presso  la  sede  sociale  (segreteria  organi
societari), le filiali e pubblicati sul  sito  internet  della  Banca
(www.bccgambatesa.it sezione La Banca - Assemblea 2022), ove  ciascun
socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi alla segreteria  organi  societari,  chiamando  il  numero
0874.719115. 
  Particolari facolta' dei soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il decimo giorno
precedente la data di 1ª  convocazione;  la  risposta  sara'  fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1ª convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del consiglio di amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  consiglio  di
amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgambatesa.it sezione
La Banca - Assemblea 2022). 
  Rappresentante designato dalla Societa' 
  Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Il  rappresentante
designato dalla Banca, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, e'  il
Dott. Ceniccola Maria, notaio in Riccia (CB), al quale potra'  essere
conferita  delega  scritta,  senza  spese  per  il  delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale e le filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bccgambatesa.it sezione La Banca - Assemblea 2022), ove  ciascun
socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  rappresentante  designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un amministratore, un  membro  della  Direzione  o  un
preposto alle filiali), in busta chiusa, sulla quale  va  apposta  la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC di Gambatesa", a Dott.  Ceniccola
Maria, Piazza  Umberto  I  n.2,  86016  Riccia  (CB),  oppure  a  una
qualsiasi delle filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 27 aprile
2022; 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento  di  riconoscimento  (ove   la   sottoscrizione   non   sia
autenticata), puo' essere inviata all'indirizzo di posta  elettronica
certificata del Notaio  maria.ceniccola@postacertificata.notariato.it
e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 27 aprile  2022;  in
tale ipotesi, la delega  deve  essere  munita  di  firma  elettronica
qualificata  o  firma  digitale  oppure  sottoscritta   nella   forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato  immagine
(p. es. pdf) per l'allegazione  al  messaggio  di  posta  elettronica
certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  rappresentante  designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
rappresentante designato al n. 0874.716828 o  via  posta  elettronica
all'indirizzo  mceniccola@notariato.it,  anche   la   Banca   al   n.
0874.719115 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle  9:00  alle
17:00, alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo
di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato  sul  sito  internet  della  Banca   (www.bccagambatesa.it
sezione  La  Banca  -  Assemblea  2022)  un  breve  resoconto   delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Gambatesa, 04/04/2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Pasquale Abiuso 

 
TX22AAA4282