Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed  Artigiana  di
Rivarolo  Mantovano  (Mantova)  -   Credito   Cooperativo,   societa'
cooperativa, e' convocata presso la Sala  Convegni  della  Cassa,  in
Rivarolo Mantovano (Mn), via Mazzini c.m., in prima  convocazione  il
30.04.2022, alle ore 8.00, e, occorrendo, in seconda convocazione  il
06.05.2022, alle ore 18,00, per discutere e deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative, 
  2. destinazione del risultato di esercizio, 
  3. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
nell'esercizio 2021 ed approvazione delle "Politiche  in  materia  di
remunerazione e  incentivazione",  comprensive  dei  criteri  per  la
determinazione dei compensi in caso  di  conclusione  anticipata  del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica, 
  4. determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci, 
  5. polizze assicurative  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  ed  extra-professionali  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni, 
  6. Governo societario: 
  - recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto, 
  - modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale 
  7. nomina: 
  - dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica  da  "COVID-19",  visti  i
relativi provvedimenti normativi ed al fine della tutela della salute
dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali, il Consiglio  di
Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facolta', consentita
dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n.  18,  convertito  nella  L.
27/20  e  successive  modificazioni,  di  prevedere  lo   svolgimento
dell'Assemblea senza la presenza fisica dei  Soci,  esclusivamente  a
mezzo conferimento  di  delega  e  relative  istruzioni  di  voto  al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U.Finanza o TUF). 
  Pertanto,  i  Soci  non  devono  accedere  fisicamente  alla   sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. 
  Solo i Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato ed eventuali  soggetti,  diversi  dai  Soci,
legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilita'  di
partecipare e intervenire ai lavori assembleari, anche mediante mezzi
di   telecomunicazione   che    ne    garantiscano    la    reciproca
identificazione. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita'  sopra  indicate,
solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare, consistenti, oltre che degli specifici atti sottoposti
ad  approvazione,  anche  di  brevi  relazioni  esplicative  e  delle
proposte del Consiglio di Amministrazione, sono disponibili presso la
Sede sociale (Segreteria Organi Societari), le Sedi distaccate  e  le
Filiali della Banca. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla emergenza sanitaria, i Soci che  accedono  alle  sedi
della Banca per consultare la suddetta documentazione sono tenuti  al
rispetto delle relative prescrizioni. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla  sede  della  Banca  (Segreteria  Organi  Societari),
chiamando il numero 0376/957057, alle Sedi distaccate o alle  Filiali
di riferimento. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  I Soci legittimati ad  esercitare  i  diritti  assembleari  possono
porre domande sugli argomenti all'ordine  del  giorno  dell'Assemblea
entro il 20 aprile 2022 e la  risposta  sara'  fornita  entro  il  27
aprile 2022. 
  Entro gli stessi termini, i  Soci  possono  formulare  e  la  Banca
rendere  note  proposte  alternative  a  quelle  del   Consiglio   di
Amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,  dei  quali,
invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte  dei
Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione.  Non  saranno  considerate  ammissibili
proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di  Amministrazione  e
qualora queste non siano state approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
saranno pubblicate sul sito internet della Banca (www.bccrivarolo.it,
Area Soci, sezione Assemblea 2022). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo'  esercitare  i  diritti  assembleari
tramite il  Rappresentante  Designato,  mediante  delega  predisposta
dalla Banca, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il Rappresentante Designato e' il notaio dott. Mauro Acquaroni, con
ufficio in via Romani  n.67,  26041-  Casalmaggiore  (CR),  al  quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante,
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale, le sedi distaccate e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni, sul sito  internet
della Banca (www.bccrivarolo.it, Area Soci, sezione Assemblea 2022). 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione dell'apposito modulo, deve  pervenire,  in  originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante, nel caso la sottoscrizione non  sia  autenticata
da un preposto alle Filiali, in  busta  chiusa  recante  la  dicitura
"Delega  Assemblea  2022  Cassa  Rurale  ed  Artigiana  di   Rivarolo
Mantovano", alla sede, alle sedi distaccate o ad  una  delle  filiali
della Banca, entro le ore 17.00 del 28 aprile 2022. Il Rappresentante
Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o  le  istruzioni  di
voto pervenute anche dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le  ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento, qualora la sottoscrizione non sia  stata
autenticata  da  un  preposto  alle  Filiali,  puo'  essere   inviata
all'indirizzo            di             posta             elettronica
rappresentantedesignato22.8770@gmail.com, entro il 28 aprile 2022. In
tale  ipotesi,  la  delega  deve  essere  sottoscritta  nella   forma
tradizionale su supporto cartaceo e riprodotta  in  formato  immagine
(p. e. PDF) da allegare al messaggio di posta elettronica. 
  La delega non ha effetto per le proposte di deliberazione nel  caso
non siano state conferite istruzioni di voto. 
  Le deleghe conferite al Rappresentante Designato  con  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati. 
  Per eventuali richieste di chiarimento e' possibile  contattare  il
Rappresentante  Designato  al  n.  0375-201831  o   a   mezzo   posta
elettronica all'indirizzo rappresentantedesignato22.8770@gmail.com 
  o la sede della Banca al  n.  0376/957057  o  le  sedi  distaccate/
filiali di riferimento nei giorni di apertura degli sportelli  (dalle
8.15 alle 13.15 e dalle 14.45 alle 17.00). 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Entro il 16 maggio 2022 sara' pubblicato sul  sito  internet  della
Banca (www.bccrivarolo.it, Area  Soci,  sezione  Assemblea  2022)  un
breve resoconto delle risultanze delle deliberazione prese. 
  Rivarolo Mantovano, 05.04.2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Luciano Gorni 

 
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