Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di  Finlogic  S.p.A.  e'  convocata  in
seduta ordinaria per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2022, stessa  ora,
in   seconda   convocazione,   esclusivamente   mediante   mezzi   di
telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021,  deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  1.1 approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2021;
relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. Presentazione del  bilancio  consolidato
di gruppo al 31 dicembre 2021 
  1.2 destinazione del risultato di esercizio 
  2. Integrazione del  compenso  del  Consiglio  di  Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia  ancora
in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita
dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
(convertito con modifiche nella Legge  n.  27  del  24  aprile  2020)
recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il  "Decreto")  -  la  cui
efficacia e' stata da ultimo prorogata  dalla  legge  n.  15  del  25
febbraio 2022 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228
del 30 dicembre 2021 - e, pertanto,  la  riunione  si  svolgera'  con
l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite
il rappresentante designato ex  art.  135-undecies  del  D.  Lgs.  24
febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con  le
modalita'  di  cui  infra,  restando  escluso  l'accesso  ai   locali
assembleari da parte dei soci o loro delegati  diversi  dal  predetto
rappresentante designato. 
  Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del  TUF,  in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le  modalita'
di seguito precisate. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di  sistemi  di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (14  aprile  2022  -
record date), esercizio del  voto  tramite  il  rappresentante  degli
Azionisti   designato   dalla   Societa'   e   reperibilita'    della
documentazione   assembleare,   sono   riportate    nell'avviso    di
convocazione integrale  disponibile  su  www.finlogicgroup.it,  e  su
www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso  di  convocazione,  qualora  si   rendessero   necessarie
conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione  epidemica  da
Covid 19, verranno rese  disponibili  sul  sito  www.finlogicgroup.it
(Sezione "Investor Relations" - "Assemblea azionisti 2022") e con  le
altre modalita' previste dalla legge. 
  Bollate (MI), 09 Aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Costantino Natale 

 
TX22AAA4324