Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 aprile
2022, in prima convocazione, alle ore 10:30 in Roma  presso  la  Sede
Sociale in Via Sardegna 129 e, per  il  giorno  22  maggio  2022,  in
seconda convocazione, alle ore 9:00 in Roma presso la Fiera di  Roma,
ingresso est, in via A.G. Eiffel snc. 
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto,  l'Assemblea
si terra' sia in prima sia in seconda  convocazione  in  collegamento
audio-video  anche  nell'auditorium  Alta  Forum  in  Piazzetta   Don
Domenico Pianaro 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle  condizioni
previste dal citato comma, vale a dire che: 
  - sara' consentito al  Presidente  dell'Assemblea,  anche  a  mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di Amministrazione,
di accertare  l'identita'  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,
regolare lo svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  proclamare  i
risultati delle votazioni; 
  - sara' consentito al soggetto che funge le funzioni di  Segretario
di  percepire  adeguatamente  gli  eventi  assembleari   oggetto   di
verbalizzazione; 
  - sara' consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 
  per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative e destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Nomina Presidente Onorario ai sensi dell'art. 30  dello  statuto
sociale. 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  4. Recepimento delle  nuove  Disposizioni  sul  Governo  Societario
delle  Banche:  informativa  sulle  modifiche  statutarie   di   mero
adeguamento adottate dal Consiglio  di  Amministrazione  e  modifiche
degli articoli 1, 3, 4,  14,  15,  17,  18,  19,  23,  25  e  28  del
Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  5. Nomina di un componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro da almeno novanta giorni prima di quello  fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci,  sono  disponibili  nei   termini   di   legge,   statutari   e
regolamentari, presso la Sede sociale (Segreteria Organi  Societari),
le   agenzie   e   pubblicati   sul   sito   internet   della   Banca
(www.bccroma.it), ove ciascun Socio, accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare  per  eventuale
stampa. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  Il Socio puo' farsi  rappresentare  in  Assemblea  da  altro  Socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante  apposta
sulla delega, ai  sensi  dell'art.  25  dello  statuto,  deve  essere
autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio o  da  uno  dei
seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione  della
Banca stessa, durante gli orari  di  apertura  dei  loro  uffici:  il
Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il Direttore Generale,  il
Vicedirettore  Generale  Vicario,  il   Vicedirettore   Generale,   i
Direttori di sede, i Direttori di zona, i Direttori delle agenzie,  i
Facenti  Funzioni  di  direttore  incaricati,  il  Responsabile   del
Servizio Amministrazione Soci. Ogni Socio non puo' ricevere  piu'  di
cinque  deleghe.  Il  termine  per  il  deposito  delle  deleghe,  in
conformita'  all'art.  5  comma  2  del  Regolamento  Assembleare  ed
Elettorale, e' fissato entro e non oltre il quarto giorno  precedente
la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 
  L'accesso e la permanenza dei partecipanti ai luoghi dell'assemblea
e presso i locali di servizio connessi, sara'  regolamentato  secondo
le norme di prevenzione COVID-19 in vigore al momento  dell'assemblea
a tutela della salute dei partecipanti stessi, dei  dipendenti  della
Banca in servizio e delle maestranze esterne. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Francesco Liberati 

 
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