Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2022, alle ore 17:00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in
Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, e per il giorno 6 maggio 2022 alle
ore 17:00 in seconda  convocazione,  presso  la  medesima  Sede,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021  -
Destinazione del risultato di esercizio. 
  2) Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia. 
  3) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  4) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci. 
  5) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche di remunerazione ed incentivazione relative al 2021. 
  6) Informativa  in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  --- Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Cherasco (la "Banca")  ha  deciso  di
avvalersi della facolta' stabilita  dal  Decreto  Legge  n.  228  del
30.12.2021 cd. "Mille proroghe" (art. 3,  comma  1),  convertito  con
modificazioni dalla Legge  n.  15  del  25.02.2022,  che  prevede  la
ulteriore proroga della validita' dell'art. 106, del Decreto Legge n.
18  del  17.03.2020  ("D.L.  Cura   Italia"),   recante   misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (convertito con modificazioni dalla  Legge
n. 27 del 24.04.2020). Tale norma consente che l'intervento dei  Soci
nell'Assemblea  avvenga  esclusivamente  tramite  il   Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.  Lgs.  n.  58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.  Inoltre,  il
conferimento delle deleghe al Rappresentante  Designato  avverra'  in
deroga alle previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti  al
numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto. 
  I  Soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici, ne' votare per  corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  In linea  con  le  previsioni  normative  vigenti,  Amministratori,
Sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  Soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  --- Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i  Soci  finanziatori  dalla
data di acquisto della qualita' di Socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
Statuto prevede che, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria  e'
valida con l'intervento di  almeno  un  terzo  dei  Soci  mentre,  in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  ---  Rappresentanza  in  Assemblea  e  delega   al   Rappresentante
Designato 
  La Banca ha designato lo Studio Segre  S.r.l.  (il  "Rappresentante
Designato"), con sede  legale  in  Torino,  Via  Valeggio  41,  quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. 
  Ai sensi del D.L. Cura  Italia,  i  Soci  della  Banca  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  in  Assemblea  esclusivamente  a   mezzo   del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione),  apposita  delega  a  Studio  Segre
S.r.l., contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet   all'indirizzo   www.bancadicherasco.it    nella    Sezione
"Assemblea 2022" e presso la Sede sociale, le Sedi  distaccate  e  le
Filiali della Banca. 
  Predetta  documentazione,  unitamente  a  copia  sottoscritta   del
documento di identita'  ed,  in  caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione comprovante i  poteri  di  firma,  deve  essere  fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23:59
del 27 aprile 2022) con le seguenti modalita': 
  i)    trasmissione    all'indirizzo    di     posta     certificata
segre@legalmail.it  (oggetto  "Delega  Assemblea  Banca  di  Cherasco
2022") di copia riprodotta informaticamente  (PDF)  sottoscritta  con
firma elettronica qualificata  o  digitale  dalla  casella  di  posta
elettronica certificata o di posta elettronica  ordinaria  del  Socio
titolare del diritto di voto; 
  ii)    trasmissione    all'indirizzo    di    posta     certificata
segre@legalmail.it  (oggetto  "Delega  Assemblea  Banca  di  Cherasco
2022") di copia riprodotta informaticamente  (PDF)  sottoscritta  con
firma autografa dalla casella  di  posta  elettronica  certificata  o
posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto  di  voto;
in tal caso dovra' essere trasmesso il documento in originale con  le
modalita' di cui sub iii) o iv); 
  iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Studio
Segre S.r.l., via Valeggio, n. 41  -  10129  Torino  (Rif.  "  Delega
Assemblea Banca di Cherasco 2022") oppure 
  iv)  consegna  del  documento  cartaceo  sottoscritto   con   firma
autografa, in  busta  chiusa  con  all'esterno  la  dicitura  "Delega
Assemblea  Banca  di  Cherasco  2022",  sottoscritta  sui  lembi  dal
delegante, presso la Sede sociale, le Sedi distaccate  o  le  Filiali
della Banca, previo rilascio al Socio di una ricevuta che ne  attesti
la presa in carico da parte dell'addetto della Banca. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio i  singoli  argomenti  che
saranno posti in votazione. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
e' possibile contattare  le  Sigg.e  Modena  o  Pedulla'  via  e-mail
all'indirizzo studio@segre.it  o  segre@legalmail.it  o  al  seguente
numero telefonico 0115517. 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  --- Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta', per i Soci legittimati ad intervenire e  votare
in Assemblea, di porre domande sulle materie all'ordine  del  giorno,
tramite specifica richiesta  sul  sito  www.bancadicherasco.it  nella
Sezione    "Assemblea    2022"    o    via     mail     all'indirizzo
assemblea@bancadicherasco.it. 
  La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte  alle  domande
eventualmente   presentate,   saranno   rese    pubbliche    mediante
pubblicazione  delle   stesse   sul   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo www.bancadicherasco.it, sezione "Assemblea 2022". 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  la presentazione delle domande da  parte  dei  Soci  deve  avvenire
entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (entro le  ore  23:59
del 22 aprile 2022); 
  il riscontro sara' fornito  entro  4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione (entro le ore 23:59 del 25 aprile 2022). 
  --- Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la Sede  sociale,
le Sedi distaccate e le Filiali, il cui  elenco  e'  disponibile  sul
sito  internet  della  Banca,  entro  quindici   giorni   antecedenti
l'Assemblea. 
  La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancadicherasco.it, sezione "Assemblea 2022". 
  Sara' inoltre possibile  richiedere  l'invio  della  documentazione
tramite specifica richiesta  sul  sito  www.bancadicherasco.it  nella
Sezione    "Assemblea    2022"    o    via     mail     all'indirizzo
assemblea@bancadicherasco.it. 
  --- Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  --- Le informazioni contenute nel presente Avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 
  Cherasco, li' 29 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Olivero Giovanni Claudio 

 
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