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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I Signori Azionisti di Spindox S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17:30, presso la sede legale della Societa', in Milano, Via Bisceglie, n. 76, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; 1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio 2021. 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 3. Approvazione di due piani di stock-option riservati a dipendenti di Spindox e di societa'/associazioni da questa partecipate. 4. Polizza assicurativa RC amministratori e sindaci. Si precisa che in ragione del persistere dell'epidemia da "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Societa', nonche' in conformita' a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si svolgera' con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO. Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa' effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire il 20 aprile 2022 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Societa' successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il 26 aprile 2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Societa' oltre il predetto termine del 26 aprile 2022, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. Le informazioni sul capitale sociale, nonche' le informazioni riguardanti: (i) la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto e' consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.); (ii) la facolta' di presentare domande prima dell'Assemblea; e (iii) la reperibilita' della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Societa' (www.spindox.it), nella sezione "Investors". Milano, 14 aprile 2022 Il presidente del consiglio di amministrazione Giulia Gestri TX22AAA4330