Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 13:00, presso la Sede Sociale in Via V. Emanuele 44  -
Castagneto Carducci (LI), in prima convocazione, e per il  giorno  10
maggio 2022, alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso  la  Sede
Amministrativa in Via Aurelia 11 - Donoratico (LI), per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2021,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti 
  2. Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia 
  3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021 
  5.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
amministratori, ed al Collegio Sindacale 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci 
  7.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti 
  8.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  9.  Nomina  di  n.   2   Amministratori   in   sostituzione   degli
Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. 
  10. Stipula della polizza relativa alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci 
  11. Informativa in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati 
  12. Informativa in merito a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati 
  Emergenza Covid-19 - modalita' di svolgimento dell'Assemblea 
  In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua  gestione,  Banca
di  Credito  Cooperativo  di  Castagneto  Carducci  (la  "Banca")  ha
ritenuto di avvalersi della facolta' stabilita dal  Decreto-legge  n.
228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga  dell'art.
106 del D.L. Cura Italia. 
  Tale  norma  consente  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La Banca ha designato  l'Avv.  Banducci  Enzo  (il  "Rappresentante
Designato"), domiciliato in Campiglia Marittima, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,  con  deleghe  che
dovranno pervenirgli tassativamente entro il 28 aprile 2022,  secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e  delega
al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet
della Societa'. 
  I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  I soci non riceveranno la lettera di convocazione. 
  La  convocazione   verra'   effettuata   esclusivamente   a   mezzo
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - le facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono  riportate  nell'Avviso  di  Convocazione,  il  cui  testo  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nella sezione del sito internet
della Banca  dedicata  alla  presente  Assemblea,  al  cui  contenuto
integrale  si  rimanda  per  ogni  altra   informazione   concernente
l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 28 aprile 2022; 
  - il riscontro sara' fornito entro il giorno successivo. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa  vigente,  presso
la sede sociale  e  nella  sezione  del  sito  internet  della  Banca
dedicata alla presente Assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         rag. Andrea Ciulli 

 
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