Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  signori  azionisti  della  societa'  Gismondi  1754  S.p.A.  (la
"Societa'") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per  il
30 aprile 2022 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la  sede
legale della Societa' in Genova (GE), via San Vincenzo  51/1,  16121,
e, ove occorrendo, per il 9 maggio  2022,  in  seconda  convocazione,
stessa ora, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del
giorno: 
  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754
S.p.A. chiuso al  31  dicembre  2021  e  presentazione  del  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti; 
  2.  Nomina  del  nuovo   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione del numero dei componenti e della durata,  nomina  del
Presidente e determinazione degli  emolumenti;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  3. Nomina del  nuovo  Collegio  Sindacale  e  determinazione  degli
emolumenti; delibere inerenti e conseguenti. 
  L'intervento in assemblea da parte di coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto potra'  avvenire  esclusivamente  mediante  mezzi  di
telecomunicazione. 
  Le informazioni sul capitale  sociale  nonche'  quelle  riguardanti
modalita' e termini per: 
  • la legittimazione all'intervento  e  al  voto  in  Assemblea  (si
precisa al riguardo che la record date e' il 21 aprile 2022); 
  • la modalita' di intervento e dell'esercizio del diritto  di  voto
in Assemblea; 
  • l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del  giorno  e  del
diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; 
  • le modalita' e i termini per la presentazione delle liste per  la
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 
  • la reperibilita' della  documentazione  relativa  agli  argomenti
all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile; 
  sono contenute nell'avviso di  convocazione  integrale  disponibile
sul sito internet della Societa' (www.gismondi1754.com, alla  sezione
"corporate-assemblee degli azionisti"). 
  Il presente estratto e' pubblicato su "G.U del 14/04/2022". 
  Genova, 08 aprile 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Massimo Gismondi 

 
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