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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti della societa' Gismondi 1754 S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il 30 aprile 2022 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la sede legale della Societa' in Genova (GE), via San Vincenzo 51/1, 16121, e, ove occorrendo, per il 9 maggio 2022, in seconda convocazione, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, nomina del Presidente e determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti; 3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti. L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potra' avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le informazioni sul capitale sociale nonche' quelle riguardanti modalita' e termini per: • la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date e' il 21 aprile 2022); • la modalita' di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea; • l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; • le modalita' e i termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; • la reperibilita' della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile; sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Societa' (www.gismondi1754.com, alla sezione "corporate-assemblee degli azionisti"). Il presente estratto e' pubblicato su "G.U del 14/04/2022". Genova, 08 aprile 2022 Il presidente del consiglio di amministrazione Massimo Gismondi TX22AAA4575