Convocazione di assemblee separate e assemblea generale dei soci 
 

  Alle Aziende Associate; Agli Amministratori; Al Collegio Sindacale;
Loro Indirizzi. 
  Il Presidente rende noto ai Soci che, al fine di ridurre al  minimo
i rischi connessi all'emergenza sanitaria tuttora in corso, tutelando
la salute pubblica, CONFIDITER S. Coop. ha  deciso,  per  effetto  di
quanto disposto dal  D.L.  228/2021  (c.d.  "Decreto  Milleproroghe")
convertito dalla L. n. 15 del  25/02/2022  e  piu'  precisamente  per
effetto  delle  ulteriore   modifiche   apportate   alla   disciplina
emergenziale di cui dall'art. 106, comma 2 e 6, del Decreto Legge  17
marzo 2020, n. 18 ( c.d. "Decreto Cura Italia") , di prevedere che  i
Sigg. Soci sia nelle assemblee separate che nell'assemblea  generale,
potranno esprimere il proprio voto esclusivamente attraverso espressa
comunicazione al  Rappresentante  Designato  ai  sensi  dell'articolo
135-undecies del DLgs n. 59/98. 
  Gli  Amministratori,  i  Sindaci,  il  Segretario  della  riunione,
nonche' i Rappresentanti Designati e Delegati delle singole Assemblee
Separate, ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  del  TUF,  potranno
intervenire, in ogni  caso  ed  anche  in  deroga  alle  disposizioni
statutarie vigenti, nell' Assemblea Generale mediante  l'utilizzo  di
sistemi di collegamento a distanza che consentano la loro  rispettiva
identificazione, nel rispetto delle disposizioni applicabili. 
  Per determinazione del Consiglio di amministrazione del  01  Aprile
2022, vengono convocate: 
  A) ASSEMBLEA SEPARATA DEI  SOCI  AVENTI  SEDE  LEGALE  A  MILANO  E
PROVINCIA (ART.22.3 STATUTO) 
  L'assemblea Separata dei soci  aventi  sede  legale  od  operativa,
secondo  le  risultanze  del  libro  soci   nella   rispettiva   sede
territoriale  identificativa  della  assemblea   separata   (art.22.3
Statuto) si terra' in  videoconferenza  dalla  Sede  Territoriale  di
Cologno Monzese (Mi) ed e' convocata in  prima  convocazione  per  il
giorno 30 Aprile 2022 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il
giorno martedi' 03 maggio 2022 alle  ore  13:00  per  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1) Bilancio  d'esercizio  al  31  Dicembre  2021,  Relazione  degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
Relazione della  Societa'  di  Revisione:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2) Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024; 
  3)   Determinazione   gettoni   di   presenza   al   Consiglio   di
Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e  Vice  Presidente
del Consiglio di Amministrazione; 
  4) Determinazione emolumenti dei componenti e  del  Presidente  del
Collegio Sindacale; 
  5) Varie ed eventuali. 
  B) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI  AVENTI  SEDE  LEGALE  IN  TUTTE  LE
REGIONI ESCLUSE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO) 
  L'assemblea Separata dei soci  aventi  sede  legale  od  operativa,
secondo  le  risultanze  del  libro  soci   nella   rispettiva   sede
territoriale  identificativa  della  assemblea  separata  (art.  22.3
Statuto) si terra' in video conferenza dalla Sede Legale di Verona ed
e' convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022  alle
ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno martedi' 03  Maggio
alle ore 13:30 per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  Dicembre  2021,  Relazione  degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
Relazione della  Societa'  di  Revisione:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Nomina 7 Membri Consiglio di Amministrazione 
  3. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024; 
  4.   Determinazione   gettoni   di   presenza   al   Consiglio   di
Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e  Vice  Presidente
del Consiglio di Amministrazione; 
  5. Determinazione emolumenti dei componenti e  del  Presidente  del
Collegio Sindacale; 
  6. Varie ed eventuali. 
  C) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN  LOMBARDIA  ED
EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO) AD ESCLUSIONE DEI SOCI AVENTI  SEDE
LEGALE A MILANO E PROVINCIA 
  L'assemblea Separata dei soci  aventi  sede  legale  od  operativa,
secondo  le  risultanze  del  libro  soci   nella   rispettiva   sede
territoriale  identificativa  della  assemblea   separata   (art.22.3
Statuto) si terra' in  videoconferenza  dalla  Sede  Territoriale  di
Mantova ed e' convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile
2022 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno  martedi'
03 maggio 2022 alle ore 14:00 per deliberare sul seguente Ordine  del
giorno: 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  Dicembre  2021,  Relazione  degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
Relazione della  Societa'  di  Revisione:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Nomina 4 Membri Consiglio di Amministrazione; 
  3.  Nomina  rappresentanti  della  societa'  in  seno  agli  organi
Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano; 
  4. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024; 
  5.   Determinazione   gettoni   di   presenza   al   Consiglio   di
Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e  Vice  Presidente
del Consiglio di Amministrazione; 
  6. Determinazione emolumenti dei componenti e  del  Presidente  del
Collegio Sindacale; 
  7. Varie ed eventuali. 
  D) ASSEMBLEA GENERALE 
  L'assemblea Generale  dei  soci  della  Cooperativa  CONFIDITER  e'
convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore
22:00 e in seconda convocazione per il giorno giovedi' 05 maggio 2022
alle ore 13:00 per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1 Approvazione del  Bilancio  di  esercizio  al  31.12.2021,  della
Relazione sulla gestione, della Relazione del  Collegio  sindacale  e
della Relazione del Revisore legale; 
  2 Nomina  membri  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio
2022/2024; 
  3 Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024; 
  4   Determinazione   gettoni   di   presenza   al   Consiglio    di
Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e  Vice  Presidente
del Consiglio di Amministrazione; 
  5 Determinazione emolumenti dei componenti  e  del  Presidente  del
Collegio Sindacale; 
  6  Nomina  rappresentanti  della  societa'  in  seno  agli   organi
Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc.  Coop.  di  Milano  provenienti
dalla determinazione dell'Assemblea Separata  dei  soci  avente  Sede
Legale in Lombardia ed Emilia Romagna ad esclusione dei  soci  aventi
sede legale a Milano e Provincia. 
  In merito allo svolgimento delle assemblee si  precisa  ai  signori
Soci che: 
  -  Ogni  assemblea  separata   nominera'   quale   unico   delegato
all'assemblea generale il Rappresentante Designato; 
  - Nell'ambito  delle  assemblee  separate  il  socio  dovra'  farsi
rappresentare esclusivamente dal  Rappresentante  Designato  inviando
allo  stesso  le  proprie  intenzioni  di  voto  secondo  il  modello
disponibile      sul      sito      internet      della      Societa'
https://www.confiditer.it nella sezione "Assemblea Bilancio 2021". 
  In  considerazione  dell'epidemia  di  Covid-19  e  delle  relative
restrizioni di carattere sanitario che vietano gli  assembramenti  di
persone, ai  Soci  non  sara'  consentita  la  partecipazione  fisica
all'Assemblea che si svolgera' pertanto tassativamente a porte chiuse
ed esclusivamente con collegamento da remoto. 
  La legge 26 febbraio 2021 n. 21 (pubblicata in G.U. del 01/03/2021)
ha convertito il Decreto Legge n. 183  del  31/12/2020  (cd.  Decreto
"Mille proroghe"), che all'art. 3, comma 6 gia' prevedeva una proroga
dell'art. 106, D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") in materia di
termini e modalita' di svolgimento delle assemblee delle societa'  di
capitali (comprese le societa' cooperative), con sistemi  alternativi
alla presenza fisica, durante il periodo della pandemia da COVID-19. 
  Per quanto  sopra  i  Soci  potranno  esprimere  il  loro  voto  ed
esercitare  i  diritti   assembleari   esclusivamente   mediante   il
Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 106 commi 2 e  6
del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. decreto "Cura  Italia")  convertito
in L. n. 27/2020. 
  Il Rappresentante  Designato  per  l'Assemblea  separata  dei  soci
aventi sede legale in tutte le regioni escluse  Lombardia  ed  Emilia
Romagna e delegato all'Assemblea  Generale  e',  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del TUF, Nicola Baldo o, in  caso  di  suo  impedimento,
Nicola Artelio. 
  Il Rappresentante  Designato  per  l'Assemblea  separata  dei  soci
aventi sede legale in Lombardia ed Emilia  Romagna,  esclusi  i  soci
aventi sede legale a Milano  e  Provincia  e  delegato  all'Assemblea
generale e', ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Stefano Gola o,
in caso di suo impedimento, Gianni Torresani. 
  Il Rappresentante  Designato  per  l'Assemblea  separata  dei  soci
aventi sede legale a Milano  e  Provincia  e  delegato  all'Assemblea
Separata dei soci aventi sede legale  in  tutte  le  regioni  escluse
Lombardia ed Emilia Romagna nonche' delegato  all'Assemblea  Generale
e', ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Romeo Rocco o,  in  caso
di suo impedimento, Fatticcioni Rosa . 
  Al rappresentante designato potra' essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante, con  istruzioni  di  voto  su  tutte  o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto e' disponibile per il ritiro presso  la
Sede sociale o  scaricabile  dal  sito  internet  (www.confiditer.it,
sezione - Assemblea Bilancio 2021). 
  La delega  del  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, deve essere consegnata
in originale entro le  ore  23.59  del  27  Aprile  2022,  dal  socio
delegante  unitamente  alla  fotocopia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla  quale  va
apposta la dicitura "Delega Assemblea Soci Bilancio 2021", presso  la
sede di Verona, Via Sommacampagna  n.  63H,  oppure  presso  la  sede
territoriale di Porto Mantovano (Mn), Via Londra 2 b/c, oppure presso
la Sede Territoriale di Cologno Monzese (Mi) in via Emilia 83/a. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento   di   riconoscimento,   puo'   essere   altresi'   inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
confidi-ter@legalmail.it entro le ore 23:59 del 27  Aprile  2022.  In
tal caso la delega deve essere  sottoscritta  con  firma  elettronica
qualificata o firma digitale oppure recante sottoscrizione  autografa
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es.,  PDF)
per l'allegazione  al  messaggio  di  posta  elettronica  certificata
unitamente a copia riprodotta in formato immagine  del  documento  di
identita' del sottoscrittore. 
  Qualora il delegante sia una societa' o ente,  alla  delega  dovra'
essere allegata copia di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'  della  persona  fisica  che  ha  la  rappresentanza  della
societa', nonche' copia  di  una  visura  camerale  aggiornata  della
societa' attestante la carica. 
  Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini
sopraindicati, nonche' le deleghe: 
  - non complete dei dati del delegante; 
  - non sottoscritte dal delegante con le modalita' sopra indicate; 
  -   prive,   ai   fini    dell'identificazione    del    delegante,
dell'allegazione di un documento d'identita' in corso di validita'; 
  - munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto
o non conformi al predetto modulo. 
  Le deleghe validamente compilate e munite di  istruzioni  di  voto,
ancorche' non su tutte le proposte di delibera, vengono computate  ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea. 
  Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle singole proposte  di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare  Confiditer   allo
045/956764 o 0376/231224 o 02/2532216 nei giorni  di  apertura  degli
sportelli, dalle 9:00 alle 16:00, alla quale potra' essere  richiesto
che il predetto modulo di delega sia trasmesso al  proprio  indirizzo
di posta elettronica. 
  Tutto il materiale relativo agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno  dell'Assemblea  e'  scaricabile  dal  sito   della   societa'
all'indirizzo  www.confiditer.it  (sezione  Trasparenza  -  Assemblea
Bilancio 2021). 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni sottoscritte. 
  Si ricorda che hanno diritto  di  voto  esclusivamente  coloro  che
risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni prima  di  quello
fissato per la prima convocazione 
  Verona, li 01 aprile 2022 

                            Il presidente 
                            Paolo Artelio 

 
TX22AAA4630