Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Azionisti  di  Spindox  S.p.A.  (la  "Societa'")   sono
convocati in Assemblea straordinaria per il giorno  17  maggio  2022,
alle ore 10:00, presso la sede legale della Societa', in Milano,  Via
Bisceglie, n. 76, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno
19 maggio 2022, stessi ora e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l.
in Spindox S.p.A. 
  2) Modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di
statuto sociale a  seguito  della  ridenominazione  del  mercato  AIM
Italia. 
  Si precisa che in ragione del persistere  dell'epidemia  da  "Covid
19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di  tutela  della
salute  degli  Azionisti,  dei  dipendenti,  degli  esponenti  e  dei
consulenti della Societa', nonche' in conformita' a  quanto  previsto
dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato
ai  sensi  del  D.L.  30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito   con
modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n.  15,  la  riunione  si
svolgera'  con  l'intervento  in  Assemblea  del   capitale   sociale
esclusivamente  tramite   il   rappresentante   designato   ex   art.
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). 
  LEGITTIMAZIONE  ALL'INTERVENTO  E  AL  VOTO.  Ai  sensi   dell'art.
83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla Societa' effettuata  dall'intermediario  abilitato,  sulla  base
delle evidenze delle scritture  contabili  relative  al  termine  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, vale  a  dire  il  6  maggio  2022
(record date). Coloro che risulteranno titolari  delle  azioni  della
Societa' successivamente a tale  data,  in  base  alle  registrazioni
compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in
Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire  alla
Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il 12 maggio  2022.
Resta tuttavia ferma  la  legittimazione  all'intervento  e  al  voto
qualora le comunicazioni pervengano alla Societa' oltre  il  predetto
termine del  12  maggio  2022,  purche'  entro  l'inizio  dei  lavori
assembleari. 
  Le informazioni  sul  capitale  sociale,  nonche'  le  informazioni
riguardanti: (i) la partecipazione all'Assemblea  e  il  conferimento
della delega al rappresentante designato (l'intervento  in  Assemblea
da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto  e'  consentito
esclusivamente  tramite  il  rappresentante  designato  Computershare
S.p.A.); (ii) la facolta' di presentare domande prima dell'Assemblea;
e (iii)  la  reperibilita'  della  documentazione  assembleare,  sono
contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul  sito
internet della Societa' (www.spindox.it), nella sezione "Investors". 
  Milano, 30 aprile 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Giulia Gestri 

 
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