Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami alle persone offese ex art. 155 c.p.p.
- Decreto di giudizio immediato - Art. 453 e segg. c.p.p. - R.G. DIB
2698/21
Segnalando che l'udienza e' stata rinviata al 20/06/2022 ore 9.30
presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, sito in Piazza Trieste
e Trento "Castello Aragonese".
Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Simone Farina, letta
la richiesta di giudizio immediato formulata dal P.M. ai sensi
dell'art. 453 c.p.p. nel procedimento indicato in epigrafe nei
confronti di:
1. MAZZOLA Gianpaolo, nato a Vico Equense (NA) il 29.03.1979 e
residente in Sant'Agnello (NA), via Cappuccini 15 ivi elettivamente
domiciliato e, sottoposto per questo procedimento alla misura
cautelare degli arresti domiciliari per i capi A e B dal 23.3.2021
Difeso di fiducia dall'Avv. Cirillo Antonio del foro di Torre
Annunziata
2. ANNUNZIATA Carlo, nato a Napoli il 18.02.1987 e residente in
Casoria (NA), via Duca D'Aosta 15 elettivamente domiciliato presso
l'abitazione della madre sita in Casoria via Carlo Poerio, 20,
sottoposto per questo procedimento alla misura cautelare degli
arresti domiciliari per i capi A e B dal 23.3.2021 Difeso di fiducia
dall'Avv. Cirillo Antonio del foro di Torre Annunziata
3. DEL CONTE Serena, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 10.05.1987
e residente in Valenzano (BA), Via Dottore n. 58 elettivamente
domiciliata ivi, sottoposto per questo procedimento alla misura
cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per i capi A
e B dal 23.3.2021 Difesa di fiducia dall'Avv. Ghiro Gioacchino del
foro di Bari
4. RUGNA Patrizia, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 27.09.1961 e
residente in Celle Ligure (SV), via Arma n. 14 ivi elettivamente
domiciliata e sottoposto per questo procedimento alla misura
cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per i capi A
e B dal 23.3.2021 Difesa di fiducia dall'Avv. Grignaffini Elena del
foro di Savona
5. BEVILACQUA Antonio, nato a Lecce il 28.10.1985 e residente in
Monteroni di Lecce (LE), Strada Comunale Scalati n. 14 elettivamente
domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Antonella Corvaglia,
sottoposto per questo procedimento alla misura cautelare dell'obbligo
di dimora nel comune di residenza per i capi A e B dal 23.3.2021
Difeso di fiducia dall'Avv. Antonella Corvaglia del foro di Lecce
IMPUTATI (come da allegata richiesta p.m.) MAZZOLA Gianpaolo,
ANNUNZIATA Carlo, DEL CONTE Serena, RUGNA Patrizia e BEVILACQUA
Antonio
A) del reato di cui all'art 416 comma 1 e 2 c.p. per aver
costituito, promosso , organizzato e partecipato - con le modalita' e
rivestendo i ruoli di seguito descritti- ad un'associazione a
delinquere per commettere un numero indeterminato di delitti in
materia di abusivismo nel comparto finanziario attraverso la
associazione no profit Eurolife facendo confluire su rapporti bancari
intestati a MAZZOLA Gianpaolo e ANNUNZIATA Carlo in accredito, da
disposizioni di pagamento provenienti da complessivi n. 2283 clienti,
somme di denaro con causali "donazione" "donazione Eurolife",
"donazione per investimento" per complessivi € 6.396.682,99 nonche'
su quello intrattenuto dalla stessa associazione sul conto corrente
estero in Bulgaria, l'importo complessivo quantificato, allo stato,
in € 20.500,00.
In particolare: MAZZOLA Gianpaolo in qualita' di ideatore,
promotore ed organizzatore, aderiva all'associazione per delinquere
coordinando e indirizzando l'attivita' dei consociati, contribuendo
in prima persona alla realizzazione del programma delittuoso
preventivamente concordato, adoperandosi, sia personalmente sia
attraverso i correi, alla costituzione della l'associazione no profit
EUROLIFE, rivestendo altresi' la carica di presidente, associazione
funzionale al compimento dei reati fine e attraverso la quale
venivano poste in essere attivita' di investimento finanziario in
regime di abusivismo, procedendo poi al successivo trasferimento dei
proventi della attivita' illecita su conti correnti personali e su
conti esteri intestati alla stessa Eurolife intervenendo nei vari
passaggi dell'iter criminoso ed agendo di concerto con i seguenti
soggetti a lui gerarchicamente sottoposti; ANNUNZIATA Carlo in
qualita' di ideatore promotore ed organizzatore , aderiva
all'associazione per delinquere coordinando e indirizzando
l'attivita' dei consociati, contribuendo in prima persona alla
realizzazione del programma delittuoso preventivamente concordato,
adoperandosi, sia personalmente sia attraverso i correi, alla
costituzione della l'associazione no profit EUROLIFE, rivestendo
altresi' la carica di vice-presidente e tesoriere, associazione
funzionale al compimento dei reati fine e attraverso la quale
venivano poste in essere attivita' di investimento finanziario in
regime di abusivismo, procedendo poi al successivo trasferimento dei
proventi della attivita' illecita su conti correnti personali e su
conti esteri intestati alla stessa Eurolife intervenendo nei vari
passaggi dell'iter criminoso ed agendo di concerto con i seguenti
soggetti; DEL CONTE Serena, in qualita' di organizzatore, aderiva
all'associazione per delinquere alle strette dipendenze di ANNUNZIATA
Carlo, contribuendo in prima persona alla realizzazione del programma
delittuoso preventivamente concordato, adoperandosi, sia
personalmente sia attraverso i correi,, adoperandosi in prima persona
ad organizzare i gruppi di whatsapp Eurolife, nonche' fungendo da
anello di congiunzione tra gli investitori e ANNUNZIATA Carlo,
occupandosi di coordinare questi ultimi e di mantenere i contatti con
gli associati/ investitori attraverso tale applicazione informatica
di messaggistica i contatti con gli investitori, occupandosi inoltre
della parte amministrativa dell'associazione, delle rendicontazioni
afferenti agli investimenti e comunicando, su input dei soggetti
apicali dell'organizzazione, le direttive e quant'altro necessario
allo sviluppo delle attivita' Eurolife intervenendo cosi' nei diversi
passaggi dell'iter criminoso e agendo di concerto con i seguenti
soggetti; RUGNA Patrizia e BEVILACQUA Antonio, in qualita' di
partecipi del sodalizio criminoso aderivano all'associazione per
delinquere, contribuendo in prima persona alla realizzazione del
programma delittuoso preventivamente concordato, con il compito di
"admin" dei menzionati "gruppi di whatsapp" della EUROLIFE,
interagendo con gli investitori attraverso tale applicazione
informatica ed agendo come collettori facendo transitare su propri
rapporti bancari somme di denaro corrisposte dal Mazzola a titolo di
rimborso per gli investimenti effettuati, provvedendo poi a
ridistribuirle agli investitori aventi diritto intervenendo cosi' nei
diversi passaggi dell'iter criminoso
In Casoria e altre parti del territorio nazionale dal giugno 2018 e
tutt'ora perdurante
MAZZOLA Gianpaolo, ANNUNZIATA Carlo, DEL CONTE Serena, RUGNA
Patrizia, BEVILACQUA Antonio
B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 166 D.Lgs.
58/1998 perche', in concorso morale e materiale tra loro, in tempi
diversi e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
nelle qualita' indicate al capo che precede utilizzando la
associazione Eurolife svolgevano servizi e attivita' di investimento
finanziario in assenza delle prescritte autorizzazioni, non essendo
ne' la suddetta associazione ne' gli stessi soci fondatori iscritti
in alcuno degli albi dei soggetti autorizzati ad operare nel settore
finanziario
In Casoria dal giugno 2018 e tutt'ora perdurante
MAZZOLA Gianpaolo, ANNUNZIATA Carlo
E) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 648 ter. 1 comma 1 e
5 c.p. perche' in concorso tra di loro in tempi diversi ma in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, impiegavano,
sostituivano o trasferivano, in attivita' economiche, finanziarie o
imprenditoriali somme di danaro provenienti da attivita' illecita di
cui ai capi A e B che venivano fatti transitare sui conti correnti
intestati a soggetti allo stato n.m.i. e/o a societa' estere.
In particolare: in data 08.01.2020, a mezzo bonifici riportante
quale causale "consulenza" veniva trasferito l'importo complessivo di
€ 25.000 con richiesta di accredito di rapporti bancari accesi in
Albania, in favore di diversi soggetti (€ 10.000 a tale PIRAS Susanna
nonche' ulteriori € 5.000,00 alla APOLLO STAR SYSTEM , € 5.000,00
alla EURO DRIVE e € 5.000,00 alla CASA VIVA SERVICE ), in data 30 e
31 gennaio 2020 mediante bonifici eseguiti in favore di LETTIERI
Simone , venivano trasferiti in Germania e Romania l'importo di €
65.000,
In Casoria e Sant'Agnello (ex art. 9 comma 2 c.p.p.) l'8.1.2020, il
30 e 31 gennaio 2020
MAZZOLA Gianpaolo
F) del reato p. e p. dall'art. 81, 648 ter. 1 comma 1 e 5 e c.p.
perche' , in tempi diversi ma in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, impiegava, sostituiva o trasferiva, in attivita'
economiche, finanziarie o imprenditoriali somme di danaro provenienti
da attivita' illecita di cui ai capi A e B che venivano fatti
transitare sui conti correnti intestati a terzi soggetti; in
particolare nel periodo dal 14.02.2020 al 19.02.2020, sul conto
corrente CC001044104493 acceso presso Poste Italiane, effettuava n.
12 bonifici per complessivi € 30.000,00, in favore di Postepay
intestata a LETTIERI Simone, che andavano ad integrare gli ulteriori
trasferimenti disposti in favore di quest'ultimo per € 65.000,00come
indicati al capo che precede.
In Sant'Agnello (ex art. 9 comma 2 c.p.p.) dal 14.2.2020 al
19.2.2020.
MAZZOLA Gianpaolo
G) del reato p. e p. dall'art. 56, 648 ter. 1 comma 1 e 5 c.p.
perche' poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a
impiegare, sostituire o trasferire, in attivita' economiche,
finanziarie o imprenditoriali le somme di danaro provenienti da
attivita' illecita di cui ai capi A e B tentando di farle transitare
sui conti correnti intestati a a societa' estere.
In particolare: in data 27.01.2020, disponeva dal proprio rapporto
di conto corrente 100571917550, intrattenuto presso CHE BANCA SpA, n.
30 bonifici per complessivi $ 299.990 riportanti causali relative al
pagamento di fatture, a favore della REY ONE PTE Ltd (societa' avente
sede in Singapore). Tali operazioni venivano bloccate dall'istituto
di credito segnalante in quanto alla richiesta di chiarimenti e di
documentazione a supporto delle operazioni, il MAZZOLA riferiva
all'intermediario che "tali disposizioni servono alla futura chiusura
del rapporto ed hanno nel contempo titolo di investimento, materia di
cui la beneficiaria Rey One Pte Ltd si occuperebbe", e consegnava una
Commercial Invoice (fattura doganale ) che, come riferito dal
medesimo istituto di credito, sembrava essere stata prodotta dal
MAZZOLA, "appositamente", dopo che aveva richiesto la tipologia della
documentazione da esibire
In Sant'Agnello ( ex art. 9 comma 2 c.p.p.) il 27 gennaio 2020
rilevato che gli imputati sono stato interrogati ex art. 391
c.p.p.; rilevato il decorso dei termini di cui all'art. 453 co. 1 ter
c.p.p.; ritenuta evidente la prova della colpevolezza degli imputati;
ritenuta l'evidenza della prova e indicate quali fonti della stessa:
l) CNR prot.llo n. 58400 del 21.5.2020 e allegati, n. 79183 del
8.7.2020 e allegati, n. 70386 del 18.6.2021 e allegati, n.
122093/20202 del 21.10.2020, n. 12749 del 2.11.2020 del Nucleo
Speciale Polizia Valutaria GDF di Roma 2) dichiarazioni rese da Conte
Santo in data 9 luglio 2019 3) dichiarazioni rese da Salaris
Antonella in data 3.3.2020 4) dichiarazioni rese da Guadagni Isabella
in data 3.3.2020 5) dichiarazioni rese da Doddi Claudio in data
3.3.2020 5) conversazioni whatsapp dei gruppi Eurolife solo info
Eurolaife solo info 4 chicchiere lotteria (alI. 25 CD Rom Inf.
prot.llo 58400 del 21.5.2020) 3) documentazione bancaria, ritenuto
altresi' che non possa esservi pregiudizio per le indagini, Visti gli
artt. 453 ss. c.p.p.
DISPONE
procedersi con giudizio immediato nei confronti d Mazzola
Gianpaolo, Annunziata Carlo, Del Conte Serena, Rugna Patrizia e
Bevilacqua Antonio come innanzi generalizzati, per i reati indicati
sopra e nella allegata richiesta del P.M., fissando per la
comparizione dei predetti l'udienza del 28.6.2021 alle ore 9,30 ss.
davanti al TRIBUNALE di Napoli Nord in Aversa, Piazza Trieste e
Trento, Palazzo di giustizia, in composizione collegiale, nell'aula
di udienza dibattimentale dinanzi alla Prima Sezione Penale COLLEGIO
B con avvertimento ad ogni imputato che non comparendo sara'
giudicato in assenza
AVVISA
L'imputato che puo' chiedere il giudizio abbreviato ovvero
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. ovvero, al
ricorrerne delle condizioni di legge, la definizione del procedimento
con messa alla prova, entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto di giudizio immediato
AVVISA
le parti che, a pena di inammissibilita', devono depositare nella
Cancelleria del giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima
della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni,
periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su
cui deve vertere l'esame.
Letto l'art. 456 co.3 c.p.p.
DISPONE
che almeno 30 giorni prima della data fissata per il giudizio, il
presente decreto sia comunicato al P.M. e notificato, unitamente alla
richiesta del P.M. (art. 456 co. 4 c.p.p.) all'imputato con avviso al
difensore della data fissata per il giudizio nonche' alle persone
offese;
DISPONE
la trasmissione, decorsi i termini per la richiesta di giudizio
abbreviato o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (e per il
consenso del Pubblico Ministero), del presente decreto unitamente al
fascicolo per il dibattimento (formato con il certificato generale
del casellario, il certificato anagrafico, i verbali di perquisizione
e sequestro) al Giudice competente per il giudizio; gli atti non
inseriti saranno restituiti al P.M.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi disponendo che
la notifica al difensore avvenga ex art. 148 co. 2 bis c.p.p.
Aversa, 14.5.2021
Il presidente del collegio I B dibattimento penale
giudice Agostino Nigro
TX22ABA5429