Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
legale in Castelfiorentino, piazza  Giovanni  XXIII  n.  6  in  prima
convocazione  per  il  giorno  15  giugno  2022,  alle  ore  8.30  e,
occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, per il  giorno  16
giugno 2022, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul  seguente
ordine del giorno: 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2021  di
Ente Cambiano S.c.p.a. - corredato dalle relazioni del  Consiglio  di
Amministrazione e del  Collegio  Sindacale,  nonche'  della  Societa'
incaricata della revisione legale  -  e  della  proposta  di  riparto
dell'utile  di  esercizio;  deliberazioni  inerenti  e   conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 
  2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei  nuovi  soci
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. (iii), dello Statuto Sociale. 
  3) Determinazione dei  compensi  per  i  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione per il triennio 2022-2024. 
  4)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2022-2024. 
  5) Determinazione dei compensi per il  Collegio  Sindacale  per  il
triennio 2022-2024. 
  6) Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2022-2024. 
  7) Informativa su attestazione di mutualita'  prevalente  ai  sensi
dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 220 del 2/08/2002. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Quanto alla partecipazione dei Soci all'Assemblea il  Consiglio  di
Amministrazione di Ente Cambiano S.c.p.a. - ai  sensi  dell'art.  106
del D.L. n. 18 del 17/03/2020,  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge n. 27 del 24/04/2020 e come, da  ultimo,  modificato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del  D.L.  30/12/2021  n.  228  convertito  con
modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 pubblicata nella  G.U.
del 28/02/2022 n. 49 - ha deliberato in data 29 aprile 2022:  (i)  la
designazione per  l'Assemblea  del  rappresentante  di  cui  all'art.
135-undecies  del  D.Lgs.  n.  58/1998  (TUF)  di  seguito  anche  il
"Rappresentante Designato"; (ii) di  prevedere  che  l'intervento  in
Assemblea   dei   Soci   si   svolga   esclusivamente   tramite    il
"Rappresentante Designato". 
  Conseguentemente, la modalita' esclusiva di partecipazione al  voto
all'Assemblea degli  aventi  diritto  avverra'  per  il  tramite  del
"Rappresentante Designato", senza  dunque  partecipazione  ai  lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi,
preclusa la partecipazione fisica dei singoli Soci. 
  Ogni soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea  dovra',
pertanto,   conferire   gratuitamente   delega   al   "Rappresentante
Designato", con istruzioni  di  voto  su  tutte  o  su  alcune  delle
proposte all'ordine del  giorno,  secondo  le  modalita'  di  seguito
indicate. 
  Rappresentante Designato 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Societa',  con  delibera
assunta in data 29 aprile  2022  ha  nominato  quale  "Rappresentante
Designato" - ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.  18  del  17/03/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 e come,
da ultimo, modificato  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  D.L.
30/12/2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15  del
25/02/2022 pubblicata nella G.U. del 28/02/2022  n.  49  -  il  dott.
Nello  Parrini  (nato  a  Castelfiorentino  il  14/05/1954)  e,   per
l'ipotesi di suo grave impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni (nato a
Empoli il 24/02/1986) e, per l'ipotesi di grave impedimento anche  di
quest'ultimo, il Rag. Massimo Banti (nato a Vinci il 03/08/1972). 
  Il Rappresentante Designato ed i suoi eventuali suddetti sostituti,
non si trovano in alcuna situazione di conflitto d'interessi ai sensi
di quanto stabilito dall'art. 135 decies,  comma  2,  del  D.Lgs.  24
febbraio 1998, n. 58 (TUF). 
  Diritto di intervento in Assemblea 
  Sono legittimati, ai sensi dell'art. 26,  comma  1,  dello  Statuto
Sociale ad  intervenire  e  ad  esercitare  il  diritto  di  voto  in
Assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data di convocazione dell'Assemblea che siano in regola  con  i
versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato  il
procedimento di esclusione in conformita' alle  attuali  disposizioni
statutarie. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea e che  vuole  ad
essa  partecipare,  dovra'  farsi  rappresentare  in  Assemblea   dal
"Rappresentante Designato" ai sensi di legge mediante conferimento di
specifica delega. 
  A tal fine dovra' essere utilizzato lo specifico modulo disponibile
esclusivamente sul sito internet della Societa' (www.entecambiano.it)
e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i  cui  preposti
sono stati incaricati quali ausiliari dal Rappresentante Designato. 
  La delega sara' conferita al "Rappresentante Designato" senza spese
per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o su  alcune  delle
proposte all'ordine del giorno. 
  La delega ha effetto per le sole proposte in relazione  alle  quali
siano conferite istruzioni di voto. 
  In nessun caso il "Rappresentante Designato"  potra'  esprimere  un
voto difforme da  quello  indicato  nelle  istruzioni  ricevute,  ivi
comprese le ipotesi di modifica  o  integrazione  delle  proposte  di
ordine del giorno. 
  Il conferimento della ridetta delega e' subordinato  alla  qualita'
di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all'intervento  in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 26,
comma 1, dello Statuto Sociale. 
  La delega deve essere conferita al "Rappresentante Designato" entro
il  secondo  giorno  precedente  la  data   di   prima   convocazione
dell'Assemblea con le modalita'  indicate  sul  relativo  modulo.  La
delega e le istruzioni di voto  sono  revocabili  entro  il  medesimo
termine. 
  Il "Rappresentante Designato" dovra' accertare l'identita' dei Soci
aventi  diritto  al  voto.  Per   fare   questo   il   Consiglio   di
Amministrazione della Societa',  con  delibera  assunta  in  data  29
aprile  2022   ha   espressamente   previsto   che,   per   procedere
all'identificazione del Socio, il  "Rappresentante  Designato"  possa
avvalersi, quali suoi ausiliari, dei dipendenti della Banca  Cambiano
1884 S.p.A. che siano preposti delle singole filiali. Detti  soggetti
procederanno a raccogliere la  sottoscrizione  del  Socio  delegante,
dopo averlo identificato mediante un documento di identita' in  corso
di validita', ed averne autenticato la  firma  sul  modulo  compilato
della delega. 
  Il "Rappresentante Designato" conserva l'originale delle deleghe  e
tiene traccia delle  istruzioni  di  voto  ricevute  per  un  anno  a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari  (art.  135-novies
comma 5, D.Lgs. n. 58/1998). 
  Non e' prevista l'espressione del voto in  via  elettronica  o  per
corrispondenza. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con
le proposte di deliberazione sara'  messa  a  disposizione  dei  Soci
entro i termini di legge sul sito  internet  (www.entecambiano.it)  e
presso la sede legale della Societa'. 
  Ente Cambiano S.c.p.a. si riserva di integrare  e/o  modificare  le
istruzioni sopra riportate in  considerazione  delle  necessita'  che
dovessero intervenire  in  relazione  alla  situazione  di  emergenza
epidemiologica da  Covid-19  ed  ai  suoi  sviluppi  al  momento  non
prevedibili. 
  Castelfiorentino, 29 aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Regini 

 
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