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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. (la "Societa'") da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, e' convocata per il 27 giugno 2022 alle ore 8;30, e occorrendo in seconda convocazione per il 28 giugno 2022 alle ore 12:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Straordinaria 1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multilaterale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di modifica degli articoli 20 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Emissione ed assegnazione gratuita di warrant agli azionisti della societa' in ragione di 1 warrant ogni 1 azione posseduta e conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e progressiva mediante emissione, anche in piu' tranche, di azioni ordinarie a servizio dell'esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale. 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date il 16 giugno 2022), sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Societa' ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Computershare S.p.A. - con sede legale in con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19,) e sul diritto di presentare proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno, nonche' per il deposito delle liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/. La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verra' messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Societa' e sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/ nonche' sul sito di Borsa Italiana nei termini e con le modalita' previste dalla normativa vigente, con facolta' degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtu' di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Societa' e degli azionisti Il presente estratto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 Giugno 2022 . Roma 06 Giugno 2022 Il presidente del consiglio di amministrazione Silvestro Silvestri TX22AAA6797