Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori  Azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A.,  convocata  in
prima convocazione il 27/06/2022, alle ore 16.30, c/o la  sede  della
societa' sita in Milano, Corso di Porta Vittoria, 13  e,  in  seconda
convocazione, il 29/06/2022, alle ore 16.30, nel medesimo luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021,  relazione
degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale
e relazione della Societa' di  Revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti. 
  3.  Nomina  del  Collegio  Sindacale;  nomina  del  Presidente  del
Collegio  Sindacale;  determinazione  del   compenso   del   Collegio
Sindacale. 
  4. Conferimento dell'incarico triennale  di  revisione  legale  dei
conti:  nomina  della  societa'  di  revisione;  determinazione   del
compenso  della  societa'  di  revisione;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  5. Approvazione del Regolamento interno relativo  al  funzionamento
del Consiglio di Amministrazione 
  In  considerazione  dell'attuale   situazione   epidemiologica   da
COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali  principi  di  tutela  della
salute, i Soci, gli  Amministratori,  i  Sindaci  nonche'  gli  altri
soggetti ai quali e' consentita la  partecipazione  all'Assemblea  ai
sensi di legge  e  di  Statuto,  potranno  intervenire  in  Assemblea
mediante mezzi di  telecomunicazione  che  ne  garantiscano  altresi'
l'identificazione, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  106,
comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in  legge
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia
e' stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30  dicembre  2021  n.
228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15
("Decreto Cura Italia"), senza che sia necessario che  il  presidente
della riunione si trovi nel medesimo luogo.  I  soggetti  interessati
potranno partecipare all'Assemblea  mediante  la  piattaforma  Google
Meet,       al       seguente       link       di       collegamento:
https://meet.google.com/ioj-xjdz-qkn 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno  diritto  ad
intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Ai  sensi  dell'articolo  83-sexies  del  D.  Lgs.   n.   58/98,   la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del  voto
delle azioni della Societa' è subordinata alla ricezione,  da  parte
della Societa', della comunicazione rilasciata  da  un  intermediario
autorizzato  ai  sensi  della  normativa   vigente,   attestante   la
titolarita' delle azioni sulla base delle  evidenze  delle  scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea  in  prima
convocazione (16 giugno 2022). Le registrazioni  in  accredito  e  in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non  rilevano
ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'Assemblea;  pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni ordinarie solo successivamente a  tale  data  non  avranno  il
diritto a intervenire e votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in  conformita'  alla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni   degli
intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine  del  terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  VOTO PER DELEGA  -  Ogni  soggetto  legittimato  a  intervenire  in
Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega  scritta,  secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale. 
  Ferma restando la consegna della delega  in  originale,  la  stessa
puo' essere anticipata a mezzo raccomandata  presso  la  sede  legale
della     Societa',     o      mediante      invio      all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it. 
  Milano, 06 giugno 2022 

Italy  Innovazioni  S.p.A.  -  Il   presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                         ing. Andrea Hering 

 
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