Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Ordinaria, presso la sede legale  della  societa'  in  Milano,  Corso
Monforte n.ro 52, per il giorno 1° luglio 2022  alle  ore  15,00,  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 luglio  2022,  alle
ore 10,00 in seconda  convocazione,  presso  la  medesima  sede,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Nomina dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
relativo Presidente per gli  esercizi  sociali  con  chiusura  al  31
dicembre 2022, 2023 e 2024, previa determinazione del loro  numero  e
dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Dichiarazione  di   manleva   e   rinunce   in   favore   degli
Amministratori cessati; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  I Signori Azionisti ed i componenti  degli  organi  sociali  e  gli
altri soggetti legittimati  potranno  intervenire  e  partecipare  ai
lavori  assembleari,  esercitando  i  correlativi  diritti  di  voto,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che  ne
consentano l'identificazione, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
106, comma 2, D.L. n.18/2020  convertito,  con  modificazioni,  dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia e'  stata,  da  ultimo,
prorogata alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3,
comma 1, D.L. n. 228/2021,  cosi'  come  convertito  dalla  Legge  25
febbraio 2022, n. 15), senza che sia necessario che il  Presidente  e
il Segretario si trovino nel medesimo luogo. 
  Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione a distanza saranno comunicate  dall'Ufficio  Affari
Legali e Societari della Banca a ciascuno degli  interessati  che  ne
faranno richiesta, in forma scritta, al  seguente  indirizzo  e-mail:
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro il 29 giugno 2022. 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
Signori Azionisti  devono  far  pervenire  la  comunicazione  per  la
legittimazione  all'intervento  in  Assemblea,   effettuata   da   un
intermediario  abilitato,  entro   il   secondo   giorno   lavorativo
antecedente a quello stabilito per l'adunanza. 
  Le liste per la nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  devono
essere depositate presso la sede della Societa' almeno cinque  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea  in  prima  convocazione  (1°
luglio 2022) dagli Azionisti che, da soli  od  unitamente  ad  altri,
siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il
4% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'Ordine del Giorno anche  prima  dell'Assemblea.  Le
domande dovranno pervenire entro il 29 giugno 2022, mediante invio  a
mezzo raccomandata presso la sede legale in  Milano,  Corso  Monforte
n.ro  52,  ovvero  mediante  comunicazione  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it,  accompagnata  da
idonea documentazione comprovante la  titolarita'  all'esercizio  del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. 
  La documentazione informativa relativa  agli  argomenti  all'Ordine
del Giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione,  sara'
messa a disposizione dei soci nei termini di  legge  presso  la  sede
sociale. 
  Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della
Banca,  sito  in  Milano,   Corso   Monforte   n.ro   52   (tel.   02
869062206/2002; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it),  e'
a disposizione per qualsiasi necessita'. 
  Milano, 10 giugno 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                   dott. Cesare Castelbarco Albani 

 
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