Convocazione di assemblea ordinaria
E' convocata l'Assemblea ordinaria di Banca Consulia S.p.A. per il
giorno 21 dicembre 2022 alle ore 12:00, in prima ed unica
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Proposta di approvazione di un Piano pluriennale di
remunerazione e incentivazione del personale piu' rilevante (Long
Term Incentive Plan - "LTIP" o il "Piano") applicabile
all'Amministratore Delegato di Banca Consulia S.p.A.; delibere
inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale e' di Euro 40.086.000 i.v, rappresentato da
117.900.000 Azioni Ordinarie, con valore nominale pari a € 0,34 ed in
regime di dematerializzazione. Ciascuna Azione da' diritto ad un
voto.
Legittimazione all'intervento e al voto
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto in Assemblea e' attestata dall'apposita comunicazione, da
richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio
intermediario depositario, effettuata alla Banca dall'intermediario
abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione dell'intermediario abilitato dovra' pervenire entro il
secondo giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per
l'adunanza a Banca Consulia S.p.A., a mezzo mail all'indirizzo
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it. Non sono previste procedure
di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Partecipazione mediante video-conferenza
I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno
intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i
correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza
(software Microsoft Teams). Al fine di accedere alla
video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla
Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea inviando
apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it entro le ore 11.00 del giorno
19 dicembre 2022. I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di
documento di identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione -
sono pregati di voler effettuare il collegamento alla riunione con un
anticipo di almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio
dell'Assemblea, in modo da favorire il tempestivo processo di
accreditamento ed il puntuale avvio dei lavori, nonche' per risolvere
in tempo utile eventuali problemi di collegamento.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Azionista cui spetta il diritto di voto puo' farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche non azionista,
mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega puo'
essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma
autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o digitale, in conformita' alla normativa
italiana in vigore.
Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di
identita' avente validita' corrente del delegante o del suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di persona giuridica, dovranno essere trasmesse alla Banca
all'indirizzo mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it entro le
ore 11.00 del giorno 19 dicembre 2022 e, ove sottoscritte con firma
autografa, l'originale dovra' essere trasmesso, tramite corriere o
raccomandata A/R, alla sede della Banca, alla c.a. dell'Ufficio
Affari legali e Societari. La trasmissione preventiva di copia della
delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso
ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformita'
all'originale della copia notificata e l'identita' del delegante.
Milano, 29 novembre 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giovanni Perissinotto
TX22AAA12882
